- La empresa usaba actores como clientes en los vídeos testimoniales
- Contaba con oficinas alquiladas que nunca usó
Un entramado de empresas fantasma en Belice, las Islas Vírgenes Británicas y el Reino Unido y de otros tantos sitios web, ha permitido a la empresa Secure Investments recolectar y mantener ocultos capitales de inversores en el mercado de las divisas por valor de mil millones de dólares.
Según informa Bloomberg, la empresa, constituida en Panamá en 2008, ha estafado esta cantidad a operadores en Forex de 11 países diferentes en los cinco continentes. El medio ha podido hablar con unos 25 traders que han explicado sus métodos: recaudaban el dinero mediante transferencias bancarias a entidades ubicadas en Australia, Chipre, Panamá o Polonia.
La compañía se desvaneció en mayo de 2014 con mil millones de dólares de sus clientes
A través de una red de compañías relacionadas, Secure era capaz de difuminar el rastro documental de los fondos de los inversores que han acabado en manos de la empresa. La compañía se desvaneció como por arte de encantamiento en mayo de este año y con ella, los capitales de sus clientes.
INVESTIGACIÓN LEGAL
La única evidencia pública de que las autoridades han investigado la firma proviene de Panamá. En este país, la empresa aseguraba tener su sede central y en julio de 2013, el regulador de valores de Panamá, SMV, advirtió que la empresa no tenía licencia o autorización para operar con divisas. También alertó de que la dirección de la sede panameña de Secure Investments era falsa.
Las direcciones que la compañía aseguraba tener en Hong Kong, Londres y Sydney tampoco existían. Las supuestas oficinas estaban ubicadas en inmuebles administrados por la compañía internacional de alquiler de oficinas Regus Plc. Un portavoz de esta empresa Andrew Brown investigó los registros de su empresa y averiguó que Secure Investments nunca utilizó ninguno de esos lugares.
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ACTORES COMO TESTIMONIOS Y OTROS RECLAMOS
El gestor de fondos había construido un proyecto empresarial alrededor de la fiabilidad y rentabilidad de sus operaciones en el mercado Forex. Además de incluir 54 testimonios de inversores que habían obtenido altos rendimientos de sus inversiones con Secure Investements, publican en la web el histórico de las operaciones, altamente exitoso.
La página web de Secure Investments llegó a ser más popular que Forex.com
Todo era una elaborada farsa que contaba con actores entre los llamados “vídeos testimoniales” y que se apoyaba en oficinas inventadas y equipos de trabajadores inexistentes.
El engaño funcionó por un tiempo. De hecho, la página web de Secure Investments llegó a ser más popular que una de las webs mejor posesionadas entre las compañías dedicadas al mercado de las divisas, Forex.com.
Ahora se está llevando a cabo una investigación policial que será compleja dado que el negocio estaba basado enteramente en la Red. Las autoridades han informado que tendrán que rastrear las operaciones bancarias para dar con los estafadores que se esconden tras Secure Investments.
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