Jordi Pujol y Marta Ferrusola imputados por "blanqueo de capitales"

El magistrado, que ha asumido el caso del que se inhibió en su favor la jueza de Instrucción número 31 de Barcelona Beatriz Balfagón, ha citado al hijo mayor del matrimonio Jordi Pujol Ferrusola para el 11 de febrero para que declare a petición propia.

LAS CUENTAS DE PUJOL AL DETALLE

La comisión rogatoria enviada por las autoridades andorranas a España recoge de forma minuciosa todos los movimientos de dinero de la familia Pujol desde el año 1991 hasta la actualidad en los bancos locales Andbank y BPA (Banca Privada de Andorra).

El Español ha tenido acceso a esos documentos de las cuentas bancarias de la familia, en la que se detallan de forma exacta los movimientos que realizó el clan catalán desde principios de los noventa hasta hace pocas fechas. De la investigación se desprende que se pudieron llegar a mover cerca de 200 millones de euros en Andorra, el dinero entraba en las cuentas bancarias bien en efectivo o mediante transferencias bancarias realizadas por aquellas personas con intereses en Cataluña y que pagaban esa comisión, el responsable de gestionar este dinero era el primogénito Jordi Pujol Ferrusola, que actuaba como testaferro pero el titular del dinero siempre fue el expresidente de la Generalitat.

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¿QUÉ HACÍAN CON EL DINERO?

Había ingresos en metálico que superan los 300 millones de pesetas, todo esto a principios de los años 90

Una parte se invertía en activos financieros de grandes empresas como Terra o Repsol, por otro lado se entraba en una red de diversos negocios que abarcaban al menos 18 países (Suiza, México o Luxemburgo son algunos ejemplos). Según El Español, también se destinaban regularmente pagos a todos los hermanos Pujol, estos recibían una cantidad que podía oscilar entre los 12.000 euros y los 30.000. Para que nos hagamos una idea de la cantidad de dinero que se manejaba había ingresos en metálico que superan los 300 millones de pesetas, todo esto a principios de los años 90. Sólo en efectivo se ingresaron en un espacio de ocho años más de seis millones de euros. Estas cuentas también se utilizaban para cubrir todo tipo de gastos personales, destacar que las transferencias internacionales superaron los 10 millones de euros.

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ANDORRA, SÓLO UNA PARTE

Desde la Policía no obvian que el material remitido sólo incluye la información de la que disponen dos bancos

Pese a todo, desde la Policía no obvian que el material remitido por Andorra sólo incluye la información de la que disponen dos bancos, es decir, tan sólo una parte de la investigación pese que se trata de miles de folios que apilados uno encima del otro lcanzan hasta un metro de altura. Pero la investigación abarca numerosas entidades bancarias con las que operaban los Pujol a la hora de desviar su fortuna y sobre todo a diversos paraísos fiscales (Suiza, Leichtenstein, Panamá...). Desde la UDEF son conscientes de que será necesario mucho análisis de documentos para seguir el camino recorrido por el dinero y mucha colaboración por parte de las autoridades de esos países, algo que no siempre se da tratándose de paraísos fiscales. La comisión rogatoria de Andorra ha tardado un año en ser remitida a España.

Es el punto del blanqueo el que más importancia otorgan los investigadores de la Policía en su investigación de las operaciones del la familia del ex presidente del la Generalitat. A la hora de depurar responsabilidades penales, el delito de blanqueo es el que más dificultades tiene para prescribir ya que precisa de una actividad continuada en el tiempo.

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