La Comissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), el regulador financiero de Italia, ha alertado de que la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance no se encuentra autorizada para operar en el país, según se recoge en las advertencias publicadas este jueves por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre 'chiringuitos financieros' extranjeros.
En concreto, el pasado 15 de julio había advertido que las compañías pertenecientes a Binance Group no estaban autorizadas a prestar servicios y actividades de inversión en la península itálica, "ni siquiera a través del sitio web binance.com, el cual ha mantenido secciones relacionadas con instrumentos relativos a criptoactivos".
El supervisor ha señalado a los inversores de "tener máxima precaución" a la hora de realizar transacciones con productos relacionados con criptoactivos "ya que podría implicar la pérdida total de las inversiones" y ha emplazado a tener "plena conciencia en sus elecciones de inversión".
Sin embargo, las operaciones con criptoactivos "podrían presentar riesgos que no sean inmediatamente perceptibles", por su complejidad, alta volatilidad y a su mal funcionamiento en materia de ciberseguridad, tal y como ha apuntado el regulador italiano.
Además, el banco central de los Países Bajos ha afirmado este miércoles que Binance se haya proporcionando servicios de cifrado en el país sin el registro legal requerido, lo que quiere decir que esta plataforma no cumpliría con la ley contra el blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Por ello, el banco central ha señalado que Binance se encuentra ofreciendo "ilegalmente" servicios para el intercambio entre criptomonedas y de curso legal, así como servicios de custodia de criptodivisas.
La advertencia del banco neerlandés ha añadido a Binance Holdings Limited y a las entidades bajo las cuales el grupo ha proporcionado servicios de cifrado en los Países Bajos.
Estas alertas se han sumado a la que ya emitiese en junio la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) cuando había prohibido a Binance Markets Limited (BML) la realización de cualquier actividad regulada en el país británico.
Asimismo, la FCA había aclarado que "ninguna otra entidad" del Grupo Binance poseía alguna autorización, registro o licencia en el Reino Unido para realizar actividades reguladas en el país.
OTRO GOLPE PARA BINANCE
Asimismo, se ha conocido que los operadores de criptodivisas pedirán a Binance daños y perjuicios por la interrupción del servicio del 19 de mayo, el día en el que varias monedas digitales registraron importantes caídas en su cotización, lo que impidió a varios usuarios deshacerse de sus posiciones en el bitcoin o el ether.
"Nuestra política es justa en el sentido de que compensamos a los usuarios que experimentaron pérdidas comerciales reales debido a los problemas de nuestro sistema", ha afirmado un portavoz de la firma según recoge 'CNBC'. "No cubrimos situaciones hipotéticas de 'lo que podría haber sido', como las ganancias no realizadas".
MÁS ADVERTENCIAS DE 'CHIRINGUITOS FINANCIEROS'
Además de Binance, el supervisor español ha recogido otras 18 advertencias de entidades que se encuentran prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.
En concreto, la FCA de Reino Unido ha avisado sobre 'chiringuitos financieros' como Secure Bond UK (securebond.co.uk/optin1628317019330); Savings Supermarket (savings-supermarket.com); Growth Finder (growthfinder.co); Bestukfixedrates (bestukfixedrates.com).
Además, ha advertido sobre páginas web como comparemybond.com; ukinvestmentcompare.com; ethicalfixedbondrates.com; fixedratesavingsandbonds.com.
De su lado, la CSSF de Luxemburgo ha informado de que Invision Capital Partners (invisioncapitalpartners.com) no se encuentra vinculada con la entidad debidamente registrada en Luxemburgo, con similar demoninación, Luxembourg Law Invision Capital Partners VI S.A.R.L.
Además de Binance, la Consob italiania también ha advertido sobre otras nueve entidades: Evergo LTD (4x-trade.com); Trade Action LTD (trades-action.com); Nab Europe Limited (nabinv.com); FX24 Investment LTD (fx24.live); Fantex (webtrader.fantex.co); "Cfxdtrade Limited"/"Handelfx" (2amltd.com); ACA-Asset Limited (2amltd.com); Mellifluous Group LTD (neoomatic.co); Wirexinvest Invest LTD/Wirex UAB (wirexinvest.com).
Las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en su página web y los inversores pueden dirigir sus consultas al número de atención al inversor 900 535 015, así como a través del formulario de consulta.
Además, la web de la CNMV ha ofrecido un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los 'chiringuitos financieros'.
