El desembarco de LetterOne en DIA supondrá la salida de su actual consejero, Borja de la Cierva. Su contrato establece que, salvo que sea un despido procedente, le corresponde indemnización por el cese en el cargo y una compensación por no competencia. Su salida puede costarle al fondo de Mijaíl Fridman un mínimo de 2 millones de euros, monto que se elevaría a los 3 millones dependiendo de las liquidaciones pendientes.
El informe de los peritos del Banco de España sobre el 'caso Banco Popular' es inmisericorde. Santiago Ruiz-Clavijo Ruiz y Pablo Hernández Romeo concluyen que la entidad incumplió la normativa contable nacional e internacional desde 2014, en especial en lo referido a créditos refinanciados y a provisiones por la pérdida de valor de los inmuebles adjudicados. Es más, aseguran que ignoró los requerimientos al respecto del supervisor español y del BCE hasta 2016. Todo ello, con el conocimiento del auditor, PwC.
Popular debió ampliar capital en mayo de 2016 en un importe mayor a 2.500 millones de euros. El aumento que finalmente lanzó se quedó corto, lo que llevó a poner en riesgo la solvencia del banco en diciembre de 2016, de acuerdo con el informe de los peritos designados en el caso Popular, Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández, que ha sido incorporado ya a la causa penal y al que ha tenido acceso Bolsamanía. La razón por la cual el equipo de Ángel Ron decidió limitar a 2.500 millones el importe emitido es que era el máximo que podía ampliar el consejo de administración sin llevar la decisión a una junta de accionistas.
PwC (PricewaterhouseCoopers) corre el riesgo de acabar como Deloitte en el caso Bankia, pero en el del Banco Popular. El informe de los peritos del Banco de España saca los colores a su actuación como auditor de esta entidad por no darse cuenta o no alertar de las irregularidades contables cometidas en la etapa de Ángel Ron. Sus críticas principales se centran en las cuentas de 2015, que son las que se incluyeron en el folleto de la ampliación de capital de 2016 y las que se investigan en este procedimiento de la Audiencia Nacional.
