- Conde llevaría tiempo repatriando desde Suiza y otros países extranjeros el dinero
- La detención se produce 23 años después del caso Banesto
La Guardia Civil ha detenido este lunes en Madrid al que fuera presidente de Banesto Mario Conde, acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales, han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la operación.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado están realizando varios registros en domicilios y sedes de empresas familiares
Además, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado están realizando varios registros en domicilios y sedes de empresas familiares.
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Según informa El Mundo, la detención y los registros se producen en el marco de la 'operación Fénix', que está en marcha desde primera hora de esta mañana.
La Guardia Civil detectó que el exbanquero Mario Conde estaba introduciendo en España pequeñas cantidades de dinero desde el extranjero, según informa Europa Press. La agencia Efe apunta a que este dinero llegaba desde Suiza y Reino Unido, y que procede de lo que se habría evadido en su momento de Banesto, que se estima en 900.000 pesetas (4,5 millones de euros), y que habría blanqueado desde 1999.
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CINCO DETENIDOS MÁS
La Guardia Civil ha detenido a otras cinco personas, entre ellas su hijo Mario Conde Arroyo, según informa El Mundo. El resto de arrestados son Fernando Guash Vega-Penichet, Francisco Javier de la Vega Jiménez, Francisco de Asis Cuesta Moreno, María Cristina Fernández Álvarez.
La operación está a cargo del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Santiago Pedraz.
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CONDENA DE 20 AÑOS DE PRISIÓN
Conde fue condenado a 20 años de prisión por el Tribunal Supremo por el llamado 'caso Banesto'
Conde fue condenado a 20 años de prisión por el Tribunal Supremo por el llamado 'caso Banesto', un escándalo financiero que estalló en diciembre de 1993 cuando el Banco de España intervino la entidad por el agujero patrimonial superior a 2.700 millones de euros que presentaba, recuerda la agencia Europa Press.
Mario Conde, que ingresó en prisión en 1998, logró en noviembre de 2005 el tercer grado penitenciario tras haber cumplido parte de la pena.
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DEUDA CON HACIENDA DE 9,9 MILLONES
Mario Conde estaba desde diciembre en el punto de vista de la Agencia Tributaria, ya que figuraba en la lista de los mayores deudores con la Hacienda Pública española. En concreto, el expresidente de Banesto Mario Conde tiene una deuda de 9,9 millones de euros con el organismo público. El exbanquero ha sido detenido este lunes por una presunta participación en la creación de un entramado de sociedades en el extranjero y en España, con el que repatriaba a España dinero procedente de las cantidades apropiadas y no encontradas en el 'caso Banesto', según informaron fuentes jurídicas. No obstante Mario Conde suma este a otros problemas con el estado español al deber a hacienda una cantidad que roza los diez millones de euros.
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