La Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) ha iniciado una investigación a la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, Binance. Este seguimiento se debe a la relación con las empresas Sigma Chain AG y Merit Peak, conectadas con el CEO de Binance, Changpeng Zhao, según ha informado 'Cointelegraph'.
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El regulador federal habría solicitado información a la bolsa de criptomonedas estadounidense sobre las dos empresas y está investigando cómo podría haber revelado a los usuarios sus posibles vínculos con los creadores de mercado.
Sigma Chain AG y Merit Peak actúan como creadores de mercado, compran y venden criptomonedas en la bolsa de Zhao continuamente, lo que suele reducir la volatilidad de los precios.
Aún no se conoce cómo podría proceder la SEC con cualquier acción de aplicación. 'Cointelegraph' informó el pasado 20 de enero que el regulador presentó 97 acciones de aplicación contra firmas de criptomonedas, incluidas Poloniex y Blockchain Credit Partners, con 2.350 millones de dólares en sanciones entre 2013 y 2021.
En mayo de 2021, se informó que Binance estaba bajo investigación tanto por el Departamento de Justicia como por el Servicio de Impuestos Internos en un intento de evitar que los residentes de Estados Unidos usaran criptomonedas para transacciones ilícitas.
En marzo, un informe también sugirió que la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas estaba investigando la principal bolsa de criptomonedas en relación con la actividad de los usuarios estadounidenses. El CEO de Binance, Changpeng Zhao, negó en su momento cualquier acusación de mala conducta en la bolsa.
