- Numerosas personalidades españolas han sido descubiertas en el hackeo al bufete
- Políticos mundiales, aristócratas o futbolistas habrían blanqueado dinero en Panamá
- La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga los papeles de Panamá
Los 'Papeles de Panamá', se trata de un año de investigación periodística, cuya información ha sido difundida por varios medios a nivel mundial simultáneamente, entre ellos los españoles El Confidencial y La Sexta, y a los que ha tenido acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que es el que ha impulsado la investigación y el diario alemán Süddeutsche Zeitung. Se han analizado más de 11,5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, considerado uno de los cinco mayores registradores mundiales de sociedades 'offshore', especializadas en la evasión de impuestos.
Por su parte, el despacho Mossack Fonseca, dedicado a la prestación de servicios fiduciarios, con una gran cartera de clientes españoles, ha comunicado a sus clientes que ha sufrido un ataque informático contra su base de datos. En todo caso, los documentos que han salido a la luz revelan conexiones de decenas de personalidades en actividades ocultas al fisco. Leo Messi, Pedro Almodóvar Pilar son algunas de las personas que están en este entramado. Pero cada día se siguen conociendo nuevos nombres.
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José Manuel Soria comparecerá en el Congreso por los papeles de Panamá
El ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia para explicar su presunta vinculación con los papeles de Panamá, intervención que se producirá previsiblemente el próximo miércoles. Puede ampliar aquí la noticia.
¿Qué ocurre en el caso "Soria"?
La polémica saltó cuando se publicó que el actual ministro de energía y turismo en funciones, José Manuel Soria, estaba presente en los 'Papeles de Panama' como administrador de una empresa offshore, registrada por el bufete panameño Mossack Fonseca pero según algunos medios hay otra empresa llamada del mismo modo, UK Lines Limited, en la que sí estuvo presente Soria durante tiempo.
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El Confidencial y La Sexta fueron los encargados de sacar a la luz esta información, que relataba como durante un breve periodo de tiempo durante el año 1992 Soria fue administrador de UK Lines Limited, a los pocos meses de este hecho se envió una carta al despacho de Mossack Fonseca señalando que el nombre de Soria era erróneo y el que debía aparecer era el del hermano del ministro Luis Alberto Soria. El dirigente popular Soria negó cualquier conexión con sociedades radicadas en un paraíso fiscal y dio instrucciones a su abogado para que solicite una comisión rogatoria y las autoridades panameñas sean las que digan si aparece o no su nombre. Sin embargo, hoy El Confidencial publica que Soria estuvo presente en una sociedad (al igual que la de Bahamas) llamada UK Lines Limited, pero esta registrada en mercado británico. Soria aparece como secretario de esta empresa desde el año 1991 hasta 1997, en este caso si que compagino la presencia en esta sociedad con la vida política (la comenzó en el año 1995), no se ha informado de ninguna actividad ilegal por parte de esta empresa.
Papeles de Panamá: Bertín Osborne reactivó una sociedad en octubre para pagar a Hacienda
El famoso cantante y presentador de televisión Bertín Osborne reactivó una sociedad en Panamá el pasado mes de octubre de 2015, un mes después de que iniciara en TVE el programa 'En la tuya o en la mía', según información que se encuentra en los papeles de Panamá y que ha publicado El Confidencial.
En concreto, el 13 de octubre envió un correo electrónico desde su cuenta personal a un despacho de abogados de Luxemburgo para comunicar que había hecho una transferencia para pagar las tasas que resucitaban la compañía Artistic Trading SA, informa El Confidencial, que está gestionada por el bufete panameño Mossack Fonseca.
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