- Numerosas personalidades españolas han sido descubiertas en el hackeo al bufete
- Políticos mundiales, aristócratas o futbolistas habrían blanqueado dinero en Panamá
- La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga los papeles de Panamá
Los 'Papeles de Panamá', se trata de un año de investigación periodística, cuya información ha sido difundida por varios medios a nivel mundial simultáneamente, entre ellos los españoles El Confidencial y La Sexta, y a los que ha tenido acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que es el que ha impulsado la investigación y el diario alemán Süddeutsche Zeitung. Se han analizado más de 11,5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, considerado uno de los cinco mayores registradores mundiales de sociedades 'offshore', especializadas en la evasión de impuestos.
Por su parte, el despacho Mossack Fonseca, dedicado a la prestación de servicios fiduciarios, con una gran cartera de clientes españoles, ha comunicado a sus clientes que ha sufrido un ataque informático contra su base de datos. En todo caso, los documentos que han salido a la luz revelan conexiones de decenas de personalidades en actividades ocultas al fisco. Leo Messi, Pedro Almodóvar Pilar son algunas de las personas que están en este entramado. Pero cada día se siguen conociendo nuevos nombres.
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Los super ricos de Estados Unidos no necesitan sociedades opacas en Panamá
Brett Arends, de MarketWatch, afirma que los papeles de Panamá son una distracción para Estados Unidos, ya que los super ricos americanos "están escondiendo sus millones legalmente aquí en Estados Unidos, sin mandarlas a Panamá o a las Islas Virgenes británicas". Este experto explica que los super ricos no realizan sus ganancias de capital, que pagan como mucho el 20% de impuestos, y se limitan a pedir prestado a los bancos respaldados por sus enormes fortunas.
David Cameron admite que tenía una participación en el fondo offshore de su padre
El primer ministro británico, David Cameron, acaba de admitir que tenía una participación en el fondo offshore de su padre. Puede ampliar aquí la noticia.
Imputan a Mauricio Macri por su participación en una sociedad 'offshore'
El fiscal Federico Delgado ha confirmado este jueves que existen indicios para iniciar una causa judicial por 'omisión de datos en su declaración jurada' a Mauricio Macri, actual presidente argentino, en el marco de la investigación de los Papeles de Panamá en los que Macri figura como director de empresas 'offshore'. Lea aquí la noticia completa.
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Montoro dice que "buena parte" de los que figuran en los papeles de Panamá ya habían regularizado su situación
El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, ha indicado este jueves que "buena parte" de las personas y sociedades que ahora se conocen que operaron en Panamá, gracias a los conocidos como 'papeles de Panamá', ya han regularizado su situación fiscal en España.
"Ahora están pagando impuestos, ya veremos si de forma completa porque las investigaciones de la Agencia Tributaria lo tendrán que ir comprobando", en declaraciones que recoge Europa Press, tras reconocer las dudas "éticas" que despiertan este tipo de comportamientos.
Los bancos británicos deben declarar links con los papeles de Panamá la próxima semana
Los bancos británicos deben declarar links con los papeles de Panamá la próxima semana. Así lo ha exigido la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority) de Reino Unido, que ha establecido como plazo límite para los bancos el viernes de la próxima semana. Puede ampliar aquí la noticia.
Imanol Arias y su sociedad 'offshore' en Niue, la 'Roca de la Polinesia'
Imanol Arias había elegido, a través del despacho de Mossack Fonseca en Ginebra, ubicar su sociedad 'offshore' en Niue, un país insular en el océano Pacífico Sur que no es un paraíso fiscal para España pero sí para la Comisión Europea.
Tal y como informa El Confidencial, fue en la conocida como 'Roca de la Polinesia' donde Trekel Trading Limited, la sociedad 'offshore' de Imanol Arias, donde arrancó en 1998, cuando protagonizaba 'Querido Maestro', con un capital social inicial de 50.000 dólares repartidos en 50.000 acciones, que se entregaron al portador en tres partes.
El Gobierno islandés se mantiene con cambios y adelantará las elecciones
El Gobierno de Islandia nombrará como primer ministro al hasta ahora titular de Agricultura, Sigurdur Ingi Jóhannsson, tras la dimisión de Sigmundur David Gunnlaugsson este martes, por su relación con los Papeles de Panamá.
Tal y como informa RTVE, así lo ha anunciado el ministro de Finanzas, Bjarni Bendiktsson, y el líder "progresista" Jóhannsson este miércoles que han informado, además, que las elecciones generales, previstas para dentro de un año, se adelantarán al próximo otoño.
Guindos pide a Panamá que colabore para no ser considerado paraíso fiscal
El ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, ha afirmado que es "importantísimo" que las autoridades panameñas colaboren para eliminar la "opacidad" en los sistemas de control de accionistas de sus sociedades y para prevenir el blanqueo de capitales.
Los ministros de Economía de la UE discutirán sobre las consecuencias de los papeles de Panamá
Las revelaciones de los documentos de Panamá filtrados a la prensa con información sobre cuentas y empresas en paraísos fiscales serán examinadas el próximo 22 de abril en una reunión informal de los ministros de Economía de la Unión Europea (Ecofin), prevista con antelación en Ámsterdam.
Así fue la filtración más grande de la historia
La filtración de documentos confidenciales más grande de la historia. Así se ha denominado al caso conocido como los 'Papeles de Panamá', en los que están implicados personalidades de todo tipo y de todas partes del mundo. Poco a poco se van conociendo más datos sobre los supuestos evasores fiscales que habrían ocultado su patrimonio a través de sociedades situadas en paraísos fiscales, pero hasta ahora se desconocía como se produjo la mencionada filtración. El diario alemán Suddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) fueron quienes tuvieron acceso a los documentos, hasta ahora secretos, del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, que está considerado como el cuarto proveedor mundial de paraísos fiscales. La revelación incluye más de 11,5 millones de informaciones internas que desvelan cómo miles de personas ocultan su patrimonio en sociedades situadas en paraísos fiscales. La información revelada abarca la actividad de la firma, desde 1977 al diciembre de 2015, y ha sido desvelada por un equipo de 370 periodistas de 76 países, que han trabajado durante un año en el análisis de esos documentos. Pero, ¿cómo se inició la investigación?
EEUU prepara nuevas normas bancarias tras los papeles de Panamá
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos pretende emitir pronto una norma que obligará a los bancos a buscar la identidad de las personas detrás de las cuentas de compañías ficticias, después de que la filtración de los 'Papeles de Panamá' provocase un revuelo global por la ocultación de dinero en paraísos fiscales.