- Numerosas personalidades españolas han sido descubiertas en el hackeo al bufete
- Políticos mundiales, aristócratas o futbolistas habrían blanqueado dinero en Panamá
- La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga los papeles de Panamá
Los 'Papeles de Panamá', se trata de un año de investigación periodística, cuya información ha sido difundida por varios medios a nivel mundial simultáneamente, entre ellos los españoles El Confidencial y La Sexta, y a los que ha tenido acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que es el que ha impulsado la investigación y el diario alemán Süddeutsche Zeitung. Se han analizado más de 11,5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, considerado uno de los cinco mayores registradores mundiales de sociedades 'offshore', especializadas en la evasión de impuestos.
Por su parte, el despacho Mossack Fonseca, dedicado a la prestación de servicios fiduciarios, con una gran cartera de clientes españoles, ha comunicado a sus clientes que ha sufrido un ataque informático contra su base de datos. En todo caso, los documentos que han salido a la luz revelan conexiones de decenas de personalidades en actividades ocultas al fisco. Leo Messi, Pedro Almodóvar Pilar son algunas de las personas que están en este entramado. Pero cada día se siguen conociendo nuevos nombres.
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La policía suiza entra en la sede de la UEFA
La policía suiza entró en la sede de la UEFA en Nyon con la intención de encontrar más detalles sobre el contrato firmado por el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras la filtración de los documentos conocidos como los 'Papeles de Panamá'.
PanamáPapers: Los 10 países con más compañías implicadas en el escándalo
Hay 10 países que lideran la lista con más compañías implicadas en el escándalo de los PanamáPapers. Se trata de Hong Kong, Reino Unido, Suiza, Estados Unidos, Panamá, Guatemala, Luxemburgo, Brasil, Ecuador y Uruguay. Puede ampliar aquí la noticia.
Pilar de Borbón admite que tiene una sociedad en Panamá
La infanta Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos y tía de Felipe VI, ha admitido ser titular junto con su marido de una sociedad en Panamá, entre 1974 y 2014, pero afirma también que la firma nunca ha tenido ingresos "fuera del control de las autoridades fiscales" ni ha incumplido "ninguna obligación que exigiera la legislación tributaria española". En el caso de la infanta Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos y tía de Felipe VI, fue directora y presidenta de la empresa Delantera Financiera SA, establecida en Panamá, desde agosto de 1974, un mes después de que el entonces Príncipe Juan Carlos asumiera de forma interina la Jefatura del Estado por la delicada salud de Francisco Franco. La compañía fue disuelta, según los documentos filtrados, solo cinco días después de que Felipe VI fuera proclamado rey de España en 2014. Según afirma en un comunicado remitido a Europa Press, la empresa se disolvió al no contar con recursos suficientes "ni expectativas" que justificaran su mantenimiento. Por esto, asegura que el cierre no está relacionado con la proclamación de Felipe VI como Rey, afirmación "sencillamente errónea", reza el texto.
¿Cuántos bufetes hay en Panamá como Mossack Fonseca?
La filtración de los 'Panama Papers' o 'Papeles de Panamá' por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), involucran a políticos y personalidades de todo el mundo que, de acuerdo con los más de 11 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca & Co , habrían realizado actividades irregulares a través de empresas 'offshore'. Una fuente anónima entregó una documentación al periódico alemán 'Süddeutsche Zeitung', que a su vez la compartió con el ICIJ, que sitúa al bufete de los abogados Mossack y Fonseca en el centro de todas las investigaciones. Pero el bufete involucrado con los Papeles de Panamá no es la única firma del país que se dedica a realizar este tipo de actividades. Estas son algunas de las que recoge Notimérica:
- Chen Lee y Asociados: según su página web, dedicada a, entre otras actividades, "la formación de sociedades 'offshore' y locales, fundaciones de interés privado 'offshore' y locales, facilidad de apertura de cuentas bancarias 'offshore' y locales y permisos de operación comercial".
Mario Vargas Llosa en la lista de los papeles de Panamá
Ningún ámbito queda libre de los Papeles de Panamá, políticos, empresarios, deportistas y también artistas y escritores, en este caso uno de los autores más importantes de la actualidad, Mario Vargas Llosa, también está en los documentos que revelan la implicación de personalidades de todo el mundo en empresas radicadas en paraísos fiscales. Según publica El Confidencial, el escritor peruano figura en los papales del bufete panameño Mossack Fonseca, al parecer Vargas Llosa habría registrado una sociedad 'offshore' con la que por aquel entonces (en el año 2010) era su mujer, el nombre de la empresa era el de Talome Services, el autor disolvió esta sociedad pocos días antes de recibir el premio Nobel de literatura. Esta empresa estaba registrada como la mayoría en las Islas Vírgenes Británicas. Vargas Llosa no creo de cero esta sociedad sino que se la compró al bufete Mossack Fonseca, a través de Dave Marriner un directivo de Pan-Invest Management, una empresa holandesa.
Papeles de Panamá: Fonseca insiste, no hubo filtración sino 'hackeo'
El abogado Ramón Fonseca, socio fundador de la firma Mossack Fonseca que está en el centro del escándalo internacional por los 'Papeles de Panamá', ha dicho que el caso se debió a un robo de documentos hecho por 'hackers' externos y no a una filtración por parte de sus empleados. El bufete ya presentó una denuncia ante la Fiscalía local por el robo de los documentos, según ha afirmado el jurista panameño en una entrevista con la agencia Reuters."Tenemos una teoría (de lo que sucedió) y estamos siguiéndola", ha indicado el abogado en sus modernas oficinas del distrito financiero de Ciudad de Panamá. "Descartamos el trabajo interno, no es un 'leak' (filtración). Es un ataque", ha reiterado. Fonseca ha aegurado que su empresa no ha violado la ley ni destruido documentos, y que tampoco ha ayudado a evadir impuestos o a lavar dinero. Así, ha dicho que los correos electrónicos publicados por el grupo de periodistas ICIJ, que sugieren que el bufete habría destruido o escondido evidencias, fueron tomados "fuera de contexto", quejándose de lo que llamó "activismo" y "sensacionalismo" periodístico.