- Numerosas personalidades españolas han sido descubiertas en el hackeo al bufete
- Políticos mundiales, aristócratas o futbolistas habrían blanqueado dinero en Panamá
- La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga los papeles de Panamá
Los 'Papeles de Panamá', se trata de un año de investigación periodística, cuya información ha sido difundida por varios medios a nivel mundial simultáneamente, entre ellos los españoles El Confidencial y La Sexta, y a los que ha tenido acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que es el que ha impulsado la investigación y el diario alemán Süddeutsche Zeitung. Se han analizado más de 11,5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, considerado uno de los cinco mayores registradores mundiales de sociedades 'offshore', especializadas en la evasión de impuestos.
Por su parte, el despacho Mossack Fonseca, dedicado a la prestación de servicios fiduciarios, con una gran cartera de clientes españoles, ha comunicado a sus clientes que ha sufrido un ataque informático contra su base de datos. En todo caso, los documentos que han salido a la luz revelan conexiones de decenas de personalidades en actividades ocultas al fisco. Leo Messi, Pedro Almodóvar Pilar son algunas de las personas que están en este entramado. Pero cada día se siguen conociendo nuevos nombres.
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Filtran en la red los datos personales de casi 50 millones de ciudadanos turcos
Enorme filtrado de datos personales en la red, ya que al parecer han sido publicados datos personales de casi 50 millones de ciudadanos turcos, incluido el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Puede ampliar aquí la noticia.
Agustín Almodóvar exculpa a su hermano Pedro por crear una empresa en Panamá
El productor Agustín Almodóvar ha exculpado a su hermano, el director Pedro Almodóvar, en la creación de una empresa "offshore" en el año 1991,algo que, según ha señalado, está provocado "única y exclusivamente" por su "falta de experiencia". Puede ampliar aquí la noticia.
Messi explica en un comunicado su vinculación con los papeles de Panamá
El futbolista argentino Leo Messi acompañado de su familia, ha decidido emitir un comunicado para explicar la información que se ha publicado esta mañana, donde se vincula al deportista en los papeles de Panamá.
La familia Messi ha querido explicar en este texto su versión de los acontecimientos: “Antes las noticias emitidas por distintos medios de comunicación en las que se atribuye a Lionel Messi la creación de una estructura societaria dirigida a poner en marcha un nuevo entramado de fraude fiscal,la familia Messi desea dejar claro que Lionel Messi no ha llevado a cabo ninguno de los actos".
Las fortunas españolas en paraísos fiscales ascenderían hasta los 160.000 millones de euros
Los españoles tienen en paraísos fiscales 160.000 millones de euros, de los cuales 144.000 no estarían declarados. Esta información, lo revela un estudio del profesor Gabriel Zucman, economista francés de la Universidad de Berkeley.
Estos cálculos estarían recogidos en el informe "La riqueza escondida de las naciones. Investigación sobre los paraísos fiscales", publicado en 2013, que como recoge la agencia EFE, más de la mitad de esta fortuna se encontraría en Suiza.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga los papeles de Panamá
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar la información contenida en los conocidos como 'papeles de Panamá', que revelan el nombre de numerosos empresarios, políticos y deportistas, algunos de ellos españoles, que a través del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca habrían abierto cuentas en paraísos fiscales, han informado fuentes fiscales.
Esta investigación se suma a la anunciada por la Agencia Tributaria que ha informado este lunes de que está analizando ya "en profundidad" la presunta comisión de delitos de fraude fiscal. Como señala Europa Press, el organismo utilizará todos los instrumentos a su disposición y, entre ellos, se analizarán las declaraciones presentadas en el modelo 720 de declaración de cuentas y bienes en el extranjero.
Papeles de Panamá | Hollande anuncia que el fisco los investigará
El presidente francés, François Hollande, ha considerado este lunes que los documentos de Panamá, la masiva filtración de documentos sobre posible evasión de impuestos mediante empresas 'offshore', son una buena noticia que ayudará a engrosar las arcas públicas y que serán 'investigadas por el disco francés'. "Todas las informaciones que se conozcan darán lugar a investigaciones de los servicios fiscales y a procedimientos judiciales", ha asegurado Hollande durante una visita a una compañía en los alrededores de París. "Estas revelaciones son buenas noticias porque aumentarán los ingresos fiscales por parte de aquellos que han cometido fraude", ha añadido. Según los medios franceses, Hollande ha destacado que "estas revelaciones ponen de manifiesto que es posible luchar contra el fraude fiscal" y ha agradecido a quienes "lanzan la alerta y a la prensa" por estas filtraciones. Estas personas, ha añadido, "asumen riesgos y por tanto deben ser protegidas".
Cañete informa a Bruselas de que la empresa de su mujer en Panamá está inactiva desde antes de ser comisario
El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha informado a la Comisión Europea de que la compañía de la que su mujer, Micaela Domecq Solís-Beaumont, fue apoderada en Panamá está inactiva desde antes de que fuese nombrado comisario, en noviembre de 2014, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas. "Con respecto a la compañía referida en las noticias, según la información aportada por el comisario Arias Cañete, está compañía ha estado inactiva desde hace varios años, antes de que el comisario asumiese el puesto en noviembre de 2014", ha asegurado el portavoz antes de señalar que el comisario español ha informado al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Además, ha recordado que la declaración de intereses que aportó en su momento Arias Cañete para poder ser nombrado comisario está en línea con el código de conducta de la Comisión y que incluye "todas las actividades profesionales e intereses financieros de su mujer" que pudieran plantear un conflicto de intereses.
La Real Sociedad pagaba a sus jugadores extranjeros mediante sociedades 'offshore'
La investigación continúa desvelando nombres sobre los usuarios de las sociedades 'offshore'. La Real Sociedad habría utilizado este método para pagar a sus jugadores extranjeros durante los años 2000 a 2008. La información señala a al menos siete jugadores de aquellas temporadas que habrían utilizado estos sistemas: Darko Kovacevic, Nihat Kahveci, Sander Westerveld, Tayfun Korkut, Valeri Karpin, Gabriel Schürrer y Mattias Asper.
Los 'Papeles de Panamá' en las portadas de los grandes periódicos internacionales
Una filtración en simultáneo, a escala mundial, revela la relación de personalidades de todo el mundo con empresas de paraísos fiscales. Múltiples dirigentes y muchas personalidades de distintas nacionalidades se han visto afectadas, un asunto de tal importancia debía ocupar las portadas de los principales periódicos nacionales e internacionales, aquí os mostramos algunos ejemplos. Desde el USA Today en Estados Unidos a The Guardian en el Reino Unido, centrándose en el presidente ruso, Vladimir Putin o el diario argentino Clarín que señala que el expresidente Macri estaba en el listado de los Papeles de Panamá, en clave nacional, La Vanguardia también se hace eco de las informaciones que han sacudido no sólo el mundo financiero sino también el de las altas esferas políticas.
Hacienda investiga ya a Pilar de Borbón y a Messi
La Agencia Tributaria ha empezado a investigar a las personas que residen en España y que están implicadas en los denominados Papeles de Panamá. Hacienda quiere saber si existe o no fraude fiscal y, de ser así, si ha prescrito o no. En el punto de mira ya están Pilar de Borbón, tía del Rey Felipe VI, o el futbolista del FC Barcelona Lionel Messi. Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos, el futbolista Leo Messi y el cineasta Pedro Almodóvar, entre otras personalidades nacionales e internacionales, habrían tenido sociedades opacas en Panamá, según la filtración de documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca, especializado en la creación de empresas 'offshore'.
El bufete Mossack Fonseca asegura ser víctima de un ataque contra la privacidad
El director de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, en el centro de un escándalo internacional por la filtración de supuestas operaciones financieras de líderes y personajes mundiales, ha subrayado que el bufete no ha actuado mal y que es víctima de un ataque contra la privacidad. Ramón Fonseca Mora, cofundador, accionista y director actual del bufete, ha sostenido en una entrevista telefónica con la agencia británica de noticias Reuters que la firma sufrió un ataque cibernético "limitado", el cual ya fue notificado a sus clientes. "Nosotros nos dedicamos a hacer estructuras legales, se las vendemos a intermediarios como bancos, abogados, contables, fiduciarias y ellos tienen sus clientes finales que nosotros no conocemos ni lidiamos con ellos, no somos responsables de lo que las estructuras hacen", ha manifestado. En este sentido, Fonseca, un exministro consejero de Panamá, ha recalcado que la firma ha formado más de 240.000 sociedades, la mayoría de ellas para usos legítimos, añadiendo que no ha recibido una acusación formal en casi 40 años de operaciones. "Creemos que hay una campaña internacional en contra de la privacidad. La privacidad es un derecho humano sagrado, hay gente en el mundo que no entiende eso y nosotros definitivamente creemos en la privacidad y seguiremos trabajando para que la privacidad legal funcione", ha dicho.
Vladimir Putin y su entorno: así realizaban las maniobras para crear empresas offshore
El entorno de Vladimir Putin habría creados numerosas empresas offshore para ocultar dinero a la Hacienda rusa. Además de él hay otros grandes nombres de personalidades mundiales como el del presidente sirio, Basshar al Assad, o del difunto líder libio, Muamar Gadafi. En total hay 72 jefes o exjefes de Estado que con estas empresas evadían impuestos, lavaban dinero y evitaban sanciones, según la investigación.