La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha rebut alertes per part dels seus homòlegs al Regne Unit i Dinamarca sobre l'existència de dotze entitats no autoritzades per prestar serveis d'inversió, conegudes com a 'xiringuitos financers'.
En concret, la Financial Conduct Autorithy (FCA) britànica ha advertit sobre onze signatures, de les quals sis són entitats que tracten de suplantar la identitat d'altres que sí que estan autoritzades.
Les empreses clon que ha identificat el supervisor britànic són Bradshaw Asset Management (www.bradshawassetmanagement.com), LDC Crypto (https://www.ldc-crypto.com/), Capital NCL (https://capitalncl.com/), Apollo Management (www.apollomanagement.co.uk i www.apollomanagementllp.co.uk), Kainz Werner Anton (www.kainzwa.com) i Benford Heritage Credit Union Limited (http://benfordheritagecu.com/).
Així mateix, la FCA ha alertat que estan prestant serveis d'inversió sense autorització les empreses Cooper Consultancy Ltd (www.cooperconsultancyltd.com), Redcap Management (www.redcap-management.com), BK Coin (https://bk-coin.com), Local Bitcoin Ltd (https://localbitcoinltd.com) i Debt Cancel UK (http://debtcancel.co.uk/).
Per la seva banda, la Danish Financial Supervisory Authority (FSA) ha emès una advertència sobre Option Stars, que opera sota el domini www.optionstars.com i que està oferint serveis d'inversió a Dinamarca sense autorització per a això.
Les advertències de reguladors estrangers d'àmbit europeu poden ser consultades a la web de la CNMV com advertències sobre entitats no autoritzades i com un altre tipus d'advertències. A més, la web de la CNMV ofereix un cercador d'entitats advertides.
