La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha rebut alertes per part dels supervisors del Regne Unit, Irlanda, Àustria i Luxemburg sobre deu entitats no registrades per prestar serveis d'inversió, conegudes com a 'xiringuitos financers'.
D'aquesta manera, l'Autoritat de Conducta Financera (FCA, per les sigles en anglès) ha advertit que les entitats Cullen Price Group (cpgcap.com) i Amp Trading Group (amptradinggroup.com) no estan autoritzades per prestar assessorament en matèria d’inversió. Així mateix, ha identificat quatre empreses clon: First 4 London, que opera com Blue Sky Loans sota el domini blueskyloans.co.uk, Scbcusgroups.com (scbcusgroups.com/homes.php), Scrilliy i Global Wealth Asia (globalwealthasia.com) .
Així mateix, la Financial Market Authority (FMA) d'Àustria ha advertit sobre la companyia Falkenstein Und Stein (falkenstein-stein.com) i la CSSF de Luxemburg sobre l'entitat Lux Investment Pty Ltd / Luxembour Offshore Banking (luxosb.com i luxinvestmentptyltd.com ).
Per la seva banda, l'homòleg de la CNMV a Irlanda ha emès dos alertes sobre les entitats no autoritzades Highveldgroup Financial Institution / Highveld Financial Group (highveldgroup.net) i 365-FX / 365Binaryoption / Oproserv Limited / Fintech Software Inc. (365binaryoption.com i 365-fx.com).
El supervisor espanyol ha posat de manifest que aquestes societats no figuren inscrites al corresponent registre, de manera que no estan autoritzades per prestar serveis d'inversió.
Les advertències de reguladors estrangers d'àmbit europeu poden ser consultades a la web de la CNMV com advertències sobre entitats no autoritzades i com un altre tipus d'advertències. A més, la web de la CNMV ofereix un cercador d'entitats advertides.
