- Per violar les sancions a Corea del Nord
El Banc Central Europeu (BCE) ha imposat una moratòria sobre les operacions del banc letó ABLV Bank, cosa que implica la prohibició temporal de realitzar pagaments, després que el tercer major prestador del país bàltic hagi estat acusat pels EUA de blanqueig de capitals per violar les sancions a Corea del Nord.
"La Comissió Financera i del Mercat de Capitals ha imposat una moratòria sobre ABLV Bank a petició del BCE. Això suposa que, temporalment i fins a nou avís, s'hagi imposat una prohibició per a tots els pagaments d’ABLV Bank dels seus passius financers", ha informat l'entitat.
"ABLV ha institucionalitzat el rentat de diners com un pilar de les seves pràctiques de negoci"
En aquest sentit, el BCE va indicar que durant els últims dies "hi ha hagut un agut deteriorament de la posició financera del banc", després que la unitat de lluita contra delictes financers del Departament del Tresor dels EUA acusés ABLV de blanqueig de capitals sota la legislació nord-americana.
"S'ha considerat necessària una moratòria, ja que el banc està treballant amb el Banc Central de Letònia i les autoritats per resoldre la situació", va afegir el banc central de la zona euro. La setmana passada, la unitat contra els delictes financers del Departament del Tresor dels EUA (FinCEN per les sigles en anglès), de conformitat amb la 'Patriot Act', ha acusat el banc letó de realitzar operacions de rentat de diners. "ABLV ha institucionalitzat el rentat de diners com un pilar de les seves pràctiques de negoci", ha afegit.
Les "deficients pràctiques" de les entitats fomenten conductes il·legals, incloent-hi el programa nuclear de Corea del Nord i la corrupció vinculada a Rússia i Ucraïna, va advertir el secretari del Tresor dels EUA, Steven Mnuchin. La imposició d'aquesta moratòria sobre el banc letó ABLV Bank es coneix un dia després que el governador del Banc Central de Letònia, Ilmars Rimsevics, fos detingut en el marc d'una operació contra la corrupció, segons ha confirmat aquest diumenge el primer ministre del país, Maris Kuczinskis.
Dana Reizniece-Ozola, ministra de Finances del país bàltic ha suggerit que Rimsevics hauria de dimitir per protegir la reputació del país. El ministre d'Economia, Arvils Aseradens, també demana la dimissió del detingut.
Per la seva banda, segons l'agència internacional, la defensa del governador assegura que la detenció és il·legal i que "estan preparant una queixa". Rimsevics ha estat al capdavant del Banc Central de Letònia des de 2001 i va entrar a formar part del Consell de Govern del BCE al gener de 2014, quan el país va adoptar l'euro. La notícia de la detenció va saltar 24 hores abans que l'Eurogrup hagués triat el vicepresident del Banc Central Europeu.
