- A l'epicentre de la trama apareixen responsables d'ADIF i la constructora murciana Obras Marimar SL
- Aquests diners van ser desviats a través d'empreses fantasma que emitien factures falses
La Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han detectat un desfalc de gairebé 18 milions d'euros a l'AVE de Múrcia i d' Alacant. El desfalc es va produir desviant els diners, a través d'empreses fantasma que emetien factures falses, tot plegat, segons sembla, per a desviar els fons precedents del Pressupost d'ADIF (Administrador d'Infraestructures Ferroviàries).
Documents i factures fixen la quantitat total del desfalc en 17.638.754, 47 euros durant el període 2011-2014
Segons informa la Cadena Ser, que assegura haver tingut accés al sumari del cas ADIF, desenes de toms d'informes de Guàrdia Civil, Agència Tributària i Serveis de Duanes parlen del desfalc que s'hauria produït. En total, documents i factures fixen la quantitat total del mateix en un total de 17.638.754, 47 euros durant el període 2011-2014. Encara que podria ser més, ja que la recerca continua i no es descarta que aquesta quantitat pugui seguir pujant a mesura que es vagin practicant més diligències.
Llegiu també: Renfe cerrará 2016 con récord anual de viajeros en AVE
A més, aquests informes situen a l'epicentre de la trama diversos responsables d'ADIF, com José Luis Martínez Pombo, excap d'infraestructures de la Línia Madrid-Llevant. Segons la Guàrdia Civil, Martínez Pombo, que ha estat a la presó durant uns mesos, va propiciar el presumpte desviament de fons públics a través d'una sèrie d'expedients de despesa extraordinària, que van ser autoritzats davant els projectes de reposició d'infraestructures hidràuliques afectades per l'execució de la línia d'Alta Velocitat al Llevant. La recerca no descarta que s'hagi pogut "beneficiar" d'aquests fons desviats. Els altres responsables d'ADIF investigats són el director d'obres, el cap d'unitat ACO i el contractista.
Llegiu més: Gran operación de la Guardia Civil por presuntos sobrecostes millonarios en el AVE
UNA EMPRESA VA ACTUAR COM A SOTSCONTRACTISTA
El presumpte frau es va cometre sobrevalorant el cost real i emetent factures falses per justificar tasques no realitzades
Però aquest no és l'únic eix de la investigació. També està en el punt de mira Obras Marimar SL, que "va actuar com a sotscontractista per a les obres de reposició hidràulica de les contractistes principals que tenien adjudicada per ADIF la plataforma ferroviària d'Alta Velocitat". Segons la investigació, aquesta empresa "actuava d'emissor i principalment de receptor de factures presumptament falsejades i falses que li enviaven empreses fantasma creades 'ad hoc' sobre prestacions d'obres i serveis no realitzats".
La recerca apunta al fet que el presumpte frau es va cometre sobrevalorant el cost real i emetent factures falses per justificar treballs no realitzats. Sembla que els gairebé 18 milions desfalcats van anar a parar a responsables d'ADIF, directius de l'empresa Obres Marimar, a la cúpula del Jutjat d'Aigües d'Oriola que va participar en la trama delictiva i almenys a tres testaferros que van crear un entramat d'empreses fantasma que van possibilitar el desviament de més de set milions d'euros.
Llegiu més:
Adif sustituye al director general del AVE por una mujer de confianza
La CNMC investiga un posible cártel entre Adif y las constructoras del AVE
El nuevo AVE en peligro: las constructoras amenazan a Fomento con parar las obras
Adif y Repsol sacan a subasta pública la mayor parcela para viviendas disponible en Madrid