Agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, han destapat a través de l'operació 'Pandora' un frau contra la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) quantificat en uns 27,5 milions d'euros, que afectava 17 províncies.
En concret, les investigacions van començar a finals de l'any 2017 quan la TGSS i els seus organismes van remetre escrits-denúncies a la Policia Nacional, que van realitzar indagacions a les províncies d'Alacant, Balears, Barcelona, Càceres, Cadis, Còrdova, Girona, Guipúscoa, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Màlaga, Toledo, Valladolid i Zamora.
Hi ha diversos acusats de delictes contra la Seguretat Social (frau de cotitzacions), falsedat documental, estafa, insolvència punible, blanqueig de capitals i grup organitzat
L'operació ha suposat la revisió i l'anàlisi de 22 expedients que afectaven 17 províncies d’11 comunitats autònomes i culminava amb la implicació dels investigats en delictes contra la Seguretat Social (frau de cotitzacions), frustració a l'execució, frau a la Seguretat Social (frau de prestacions), falsedat documental, estafa, insolvència punible, blanqueig de capitals i grup organitzat.
Pel que fa a l'autoria del delicte, aquesta respon principalment als responsables de fet de les empreses però també als seus testaferros, que eren alguns treballadors que figuraven en connivència, i als familiars dels primers, segons ha informat la Policia Nacional en nota de premsa.
En referència a això, indiquen que majoritàriament s'han realitzat informes patrimonials de les persones implicades perquè la Tresoreria General de la Seguretat Social pugui sol·licitar l'embargament dels béns que consideri o, si escau, el jutjat que entengui de cadascuna de les causes pugui utilitzar-los per cobrir les responsabilitats generades.
FRAU
Pel que fa al frau, l’operació se centrava en eludir el pagament de les quantitats degudes i frustrar les legítimes aspiracions de cobrament de la Tresoreria, per al qual es creaven entramats empresarials en què l'activitat societària apareix en una o altra mercantil, segons convingui, transferia l'activitat que estava desenvolupant la deutora, així com els elements patrimonials a la no deutora per continuar l'activitat de manera normal.
Una altra forma d'actuar era l'ocultació de béns, normalment a través de successives transmissions en la titularitat que passen d'una empresa a una altra, o bé a familiars o persones de confiança de la trama per entorpir la tasca recaptatòria dels diferents organismes de la TGSS; trencament de precintes de béns embargats; denúncies falses relacionades amb robatoris dels béns embargats; o desaparició 'fortuïta' d'aquests béns embargats, entre d'altres.
La Policia Nacional exposa com un dels casos més característics d'aquesta operació el relacionat amb una investigació a Maspalomas, al municipi canari de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), on va comprovar com dos ciutadans espanyols van suplantar la personalitat d'administradors i representats de dues empreses amb activitat real i seu a l'illa de Gran Canària.
En aquest cas es van atribuir els poders amb els quals no comptaven i van obtenir autoritzacions en XARXA, CONTRAT@ i CERTIFIC@ per poder tramitar l'alta de treballadors de manera il·lícita i quedar indemnes en el cas que fos detectada tal simulació.
Així mateix va quedar provada l'existència d'un concert de voluntats per simular la relació laboral entre els dos supòsits empresaris, que realitzaven les gestions d'alta en el sistema de la Seguretat Social mitjançant preu acordat prèviament amb els treballadors ficticis. L'única finalitat d'aquests era l'obtenció de beneficis econòmics i socials.
A més els suposats treballadors es van lucrar econòmicament de manera directa o indirecta, i van poder acreditar-se que havien obtingut indegudament prestacions per atur, períodes de cotització no basats en activitat laboral real i accés indegut al Sistema Sanitari Públic, fent un important menyscapte econòmic.
Finalment, a Las Palmas s'ha detingut nou persones per diversos delictes de falsedat documental i contra la Seguretat Social, i s'ha investigat pels mateixos fets altres 11 persones que no es trobaven a Espanya, de les quals s'ha donat compte al Jutjat corresponent. Altres fraus destacats han estat comesos a Huelva, Zamora i Alacant.
