SUNAT investigará conexión peruana de los Panamá Papers

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) investigará la conexión peruana en el caso Panama Papers, en cuyos documentos filtrados se encuentran personas vinculadas a cuatro candidatos presidenciales, entre otras personas.

El jefe de la Sunat, Martín Ramos, anunció que un equipo especializado de auditores investigará a los mencionados en esta filtración masiva a nivel mundial de la empresa panameña Mossack Fonseca y que tiene también una conexión peruana.

Entre los 11.5 millones de documentos confidenciales filtrados se mencionan a personas vinculadas a Keiko Fujimori, Alan García y Alejandro Toledo y otros en donde se señalan los nombres de Pedro Pablo Kuczynski y Virgilio Acuña, hermano del excluido candidato presidencial César Acuña.

El alto funcionario declaró al portal Ojo-Publico.com que su equipo que ya había análizado varios documentos que coinciden con los Panama Papers.

Ramos añadió que en el 2015 se descubrió a 17.000 personas sospechosas de incrementos patrimoniales no justificados, a partir del impuesto a las transferencias financieras (ITF), predios, notarios y constataciones con otras instituciones nacionales y extranjeras.

El 2015 se descubrió a 17.000 personas sospechosas de incrementos patrimoniales no justificados, a partir del impuesto a las transferencias financieras.

"Tenemos conocimiento de algunos gerentes de empresas transnacionales que recibían sus bonos de éxito en el exterior, muchas veces en paraísos fiscales. Además, hemos listado y detectado que desde el Perú han salido de personas naturales 212 millones de soles hacía paraísos fiscales del extranjero, dinero procedente de personas naturales", dijo.

El 2015, desde paraísos fiscales como las Islas Caimán, Hong Kong y Panamá se transfirieron S/ 567 millones a personas naturales en el Perú , mientras que empresas en el país recibieron S/ 454 millones.

LA RUTA DEL DINERO

El jefe de la SUNAT reveló que el 2014, varias empresas realizaron operaciones con paraísos fiscales por S/ 13.700 millones y el 74.66% de éstas realizaron transacciones en Barbados, Hong Kong y Panamá.

Si bien la creación de compañías "offshore" no constituye un delito, sí se debe averiguar el monto que se necesitó para tal formación y si con esos ingresos se ha tributado en el Perú, señaló.

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