Sergio Espinosa asume presidencia de comité de expertos en lavado de activos de la OEA
Espinosa afirmó a Andina que su nombramiento “tiene que ver con la labor que se realiza en el Perú en la lucha contra el lavado de activos, teniendo en cuenta que hemos avanzado mucho en este tema con respecto a los años anteriores”.
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinosa, ha sido designado residente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex). El Gevalex pertenece a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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Sergio Espinosa, como jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS en Perú, dijo que uno de los problemas que enfrenta su institución es el secreto bancario.
El Gelavex reúne a representantes de los 34 países miembros de la OEA y Espinoza afirmó a la agencia Andina que su nombramiento “tiene que ver con la labor que se realiza en el Perú en la lucha contra el lavado de activos, teniendo en cuenta que hemos avanzado mucho en este tema con respecto a los años anteriores”. Espinosa será presidente del Gevalez hasta el 2016.
Sergio Espinosa, como jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS en Perú, dijo que uno de los problemas que enfrenta su institución es el secreto bancario.
“El tema del secreto bancario es directo. Si se recibe un reporte de operación sospechosa de un banco, tenemos que investigar en nuestras bases que encontramos de esa persona. En la actualidad, cuando hacemos esta labor, no podemos revisar la información de esa persona en otros bancos ya que se encuentra protegida por el secreto bancario”, subrayó.
Espinosa, asimismo, manifestó que el sistema de financiamiento de las campañas políticas debe ser modificado pues tiene “muchas lagunas”. “El sistema debe ser modificado de lo contrario seguiremos viviendo la misma situación de los últimos años”, aseguró.
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