Más de 200 empresarios figuran en los Panamá Papers
Empresarios de rubros de minería, financiero e inmobiliarios vinculados a sociedades offshore
- También se encuentran personajes de la farándula como Nicolás Lucar y Magaly Medina
- Operaciones se utilizan en algunos casos para esconder operaciones financieras
Más de 260 personas y empresas peruanas de rubros como minería, financiero e inmobiliario se encuentran vinculadas a sociedades offshore que fueron descubiertas en los denominados Panamá Papers.
IDL-Reporteros y Convoca forman parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y revelaron que a través del estudio Mossack Fonseca se constituían empresas offshore en algunos casos para esconder operaciones financieras o conflictos de interés en licitaciones públicas.
De esta manera, entre los clientes de la Mossack Fonseca que sirvieron de nexo con la firma panameña se encuentran estudios de abogados como Pinkas Flint; Echecopar; Benites, Forno & Ugaz; Muñiz; Rodrigo, Elías & Medrano y Flores-Aráoz, entre otros.
MINERÍA
De acuerdo al informe de IDL-Reporteros y Convoca entre los vinculados se encuentra dos familias relacionadas con la gran minería como son los Letts (Volcan), y los Gubbins (Casapalca).
Los registros de Mossack Fonseca aparecen personajes vinculados a importantes empresas azucareras como Paramonga, El Ingenio y Andahuasi, en el norte chico, y Agro Pucalá en Chiclayo.
AGROINDUSTRIA
Por otro lado, en los registros de Mossack Fonseca aparecen personajes vinculados a importantes empresas azucareras como Paramonga, El Ingenio y Andahuasi, en el norte chico, y Agro Pucalá en Chiclayo.
Los personajes inmersos son los hermanos Wong Lu Vega y Ernesto Flores Vílchez, cuyas “offshores” tienen importantes puntos de encuentro con su participación en el mercado azucarero, atravesados por constantes pugnas judiciales. Así, existen dos "offshores" vinculadas a los hermanos Wong Lu Vega y siete a Flores Vílchez.
FINANCISTA DE KEIKO FUJIMORI
Otra familia es la conformada por Nick Bonifaz Masías, Estuardo Masías Málaga y Vasco Masías que también está vinculada a cinco sociedades offshore, en donde el más activo es Estuardo Masias quien desempeña diversos cargos en cuatro empresas: Procesadora Laran, dedicada a la exportación de fruta, Agroindustria Casablanca SAC, que produce cítricos y paltas, La Portada, dedicada al cultivo de uvas de exportación y La Calera, empresa comercializadora de huevos a nivel nacional.
En octubre del 2015 Masías contrató el ‘servicio de directores’ que ofrece Mossack Fonseca para una "offshore" en Panamá y de paso fue uno de los financistas de la campaña de Keiko Fujimori en las elecciones del 2011, según el informe.
Lea además: Keiko Fujimori y PPK mencionados en informe Panama Papers
CONTRATACIONES CON EL ESTADO
Entre los mencionados también figuran varios empresarios que tuvieron contrataciones millonarias con el estado y que constituyeron empresas offshore.
Este es el caso de la familia Olórtegui, dueña de compañías que han abastecido de medicamentos a 25 gobiernos regionales del país y al Ministerio de Salud.
Entre los exfuncionarios públicos aparecen dos nombres vinculados a Venezuela, Francisco Pardo Mesones, excongresista y exdirector del Banco Central de Reserva, y Luis Raygada Souza, ex embajador de Perú en Venezuela durante el presente gobierno.
FARANDULA y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Asimismo, personajes de la farándula local también se encuentran mencionados en la investigación, entre ellos, el periodista de Frecuencia Latina, Nicolás Lúcar, y la conductora de televisión Magaly Medina quien figura como dueña de la offshore Florida Studios Inc.
También se encuentra Baruch Ivcher, quien fue dueño de Frecuencia Latina hasta el 2012 y que aparece como accionista único con 50,000 acciones de la empresa "offshore" Hazelville Holdings Group Corp.
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SUNAT buscará inconsistencias en movimientos de involucrados en Panama Papers
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