Caso Banco Madrid: los hermanos Flores y Cotino entre los investigados, mientras se sospecha de borrado de datos
Anticorrupción enviará una comisión rotatoria a Androrra para comprobar que los datos recabados coinciden
- En la lista entregada por el Sepblac figuran nombres como el de los hermanos Flores, empresarios del Madrid Arena
- Los servidores de Banco Madrid están en Andorra
La investigación sobre el blanqueo de capitales en Banco Madrid ya está en manos de la la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria. Tanto Anticorrupción como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) se personaron en la sede de Banco Madrid para recabar información de los ordenadores de la filial de Banca Privada d’Andorra y se encontraron con que los servidores están en el Principado.
Ante tal eventualidad y para asegurarse de que no haya habido ningún borrado de información, Anticorrupción tiene previsto enviar una comisión rogatoria a Andorra para ver si coinciden los datos obtenidos en Madrid y los que guardan en la sede del BPA, informa El Confidencial. Indica el medio que fuentes de la investigación indican que, aunque se hubieran eliminado datos, quedaría registro en los servidores.
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Los datos que los investigadores han extraído de Banco Madrid y Banco Madrid Gestión están relacionados con las operaciones objeto de las pesquisas y que han sido denunciadas por el Sepblac, la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Sin embargo, la información que obra ahora en poder de la Fiscalía es sólo un resumen y se prevé que en próximas diligencias se reclame todo el expediente de la inspección efectuada desde abril de 2014 y que incluía a 152 clientes.
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LAS PERSONAS INVESTIGADAS
En la documentación del Sepblac figura un listado de clientes sospechosos de haber realizado operaciones ilícitas o lavado de dinero, como el ex director general de la Policía y ex presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, y los hermanos Flores, empresarios conocidos por la organización de la trágica fiesta del Madrid Arena, según informa El Mundo. El Confidencial añade otros nombres a la lista, como una sicav propiedad de la familia Carceller, dueños de la cervecera Damm.
En el caso de Cotino, los informes de la comisión antiblanqueo citan una empresa, Alquería Dolores, de la que el ex dirigente valenciano posee el 60%, donde también figuran como apoderados sus sobrinos Vicente y José, implicados presuntamente también en escándalos de financiación ilegal del PP valenciano, indica El Mundo. Acerca de los hermanos Flores, señala este medio que las pesquisas destacan la venta de una parte de su empresa a una sociedad panameña sin titulares conocidos.
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Además, entre las operaciones sospechosas de ser ilícitas, figuran también las de varios empresarios y ex altos cargos venezolanos relacionados con el gobierno de Hugo Chávez. El Ministerio Público procederá a investigar por qué no se tomaron medidas por parte de Banco Madrid para evitar el blanqueo de dinero, contraviniendo la normativa española.
La entidad española habría incumplido el deber de comunicar al Sepblac las operaciones de estos clientes y no habría realizado un seguimiento especial de las mismas. El consejo del banco y la propia entidad han sido expedientados por faltas graves y muy graves.
EL PAPEL DE BANCO DE ESPAÑA
Por otra parte, también explica El Confidencial el motivo tras el retraso de la puesta en conocimiento de Anticorrupción del informe del Sepblac: el Banco de España podría haber obstaculizado la llegada de este informe a los tribunales. El medio asegura que el regulador poseía la documentación desde el mes de febrero, que es cuando supuestamente acabó el trabajo de la comisión antiblanqueo, pero no se ha trasladado a la Fiscalía hasta que llegó la denuncia del Departamento del Tesoro de EEUU.
Interpreta el medio que esta información se desprende de los comentarios del número dos de Luis de Guindos, Íñigo Fernández de Mesa: "El Sepblac ha realizado un análisis exhaustivo y complejo a lo largo de estos meses, que completó y firmó a finales del mes de febrero. Y el Banco de España, una vez recibido ese informe, ha procedido a actuar. Estoy seguro de que cada institución ha ejecutado el papel que tenía que haber ejecutado".
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