Papeles de Panamá | Se financió el programa nuclear de Corea del Norte y la Guerra de Siria
Una compañía registrada como DCB Finance Limited fue creada en el año 2006 por un Coreano y un Británico
- La dirección que utilizó en el registro corresponde a la Casa Internacional de Cultura de Pyongyang
- Un primo del presidente de Siria, Bashar al Asad, registro seis sociedades con el bufete panameño
Una empresa del país comunista utilizada para financiar el plan atómico de Corea del Norte figura entre los clientes de la firma de abogados panameña, que a través de la filtración de más de once millones de documentos, revela la implicación de políticos, empresas y personalidades en sociedades de paraísos fiscales, que podrían haber servido para evadir impuestos.
Según publican la BBC y The Guardian, una compañía registrada como DCB Finance Limited fue creada en el año 2006 por el bufete Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes, lo hicieron un norcoreano llamado Kim Chol Sam y un banquero, Nigel Cowie, de nacionalidad británica, afincado en el año 1995 en el país comunista, la dirección que utilizó en el registro corresponde a la Casa Internacional de Cultura de Pyongyang. Fonseca dejó de representar a DCB en 2010, cuando la agencia de investigación financiera de las Islas Vírgenes Británicas le envió un correo en el que reclamaba informaciones sobre ese cliente con domicilio legal en el Estado más hermético del mundo.
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GUERRA DE SIRIA
Otro de los documentos implica al primo del presidente de Siria, Bashar al Asad, Bashar al Asad. Rami Makhlouf no es sólo una persona allegada al máximo dirigente del país también es una de las mayores fortunas con una riqueza valorada en 5.000 millones. Fue sancionado por Estados Unidos por ser un miembro importante del régimen y por manipular el sistema judicial y utiliza los servicios de inteligencia. Makhlouf registró seis negocios en paraísos fiscale, que sirvieron para obtener dinero y financiar diversas partidas en Siria
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PANORAMA INTERNACIONAL
Ya se publicó que personas cercanas al presidente ruso, Vladimir Putin, estaban presentes en los Papeles de Panamá pero no es el único gran dirigente afectado, según publica Le Monde, varios empresarios y amigos cercanos a Marine Le Pen, líder de Pen estarían involucrados en los paraísos fiscales, a través de sociedades pantallas y falsas facturas habrían evadido dinero. Familiares o allegados de cuatro importantes personalidades políticas de China, entre ellas el actual presidente, Xi Jinping, y el defenestrado exministro Bo Xilai, aparecen en los Papeles de Panamá.
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