Lo que Jordi Pujol Jr. escondió en Delaware: 1,2 millones procedentes del cobro de comisiones
Los investigadores sospechan que compró una sociedad en el paraíso fiscal de los EEUU para instrumentalizar los cobros de comisiones del 5%
- Pujol Ferrusola introdujo 1.265.776,75 euros en Avanti Alliance entre los ejercicios 2006 y 2009
La Agencia Tributaria sigue sus pesquisas sobre las cuentas del hijo mayor del ex president de la Generalitat, Jordi Pujol, y ha descubierto que Jordi Pujol Jr. se hizo con una sociedad en Delaware, EEUU, para instrumentalizar y desviar cantidades presuntamente procedentes del cobro ilegal de comisiones a cambio de concesiones públicas.
Informa El Español que los investigadores están sobre la pista de la compra de la sociedad Avanti Alliance LLC, en la que Pujol Ferrusola participa a través de su empresa española Iniciatives, Marketing i Inversions, S.A., y en la que ha inyectado al menos 1,2 millones de euros que podrían proceder del cobro de comisiones ilegales a empresarios del 5%.
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Los investigadores sospechan que la sociedad en Delaware se utilizó para blanquear fondos de origen supuestamente ilícito
Explica el medio que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ya ha acreditado que Pujol Ferrusola introdujo “1.265.776,75 euros” en Avanti Alliance entre los ejercicios 2006 y 2009. El mismo primogénito del ex líder autonómico catalán explica en sus planes de negocio que la empresa fue adquirida para la “creación e implantación de tarjetas para el envío de dinero entre países, principalmente entre Estados Unidos y México”.
NUEVOS DATOS SOBRE LA INVESTIGACIÓN
La existencia de esta empresa era desconocida hasta la fecha y arroja luz sobre la investigación por presunta corrupción y pagos ilícitos de empresarios a los Pujol Ferrusola. Los investigadores han requerido a las autoridades de EEUU toda la información de la que dispongan sobre la nueva sociedad, con el fin de determinar si fue utilizada para blanquear estos fondos ilegales.
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