El juez ordena a los bancos bloquear las cuentas de Rodrigo Rato
Las entidades tendrán que bloquear todas las cuentas, depósitos y productos financieros
- El exministro niega todos los cargos que se le imputan
El juez que investiga a Rodrigo Rato tras las actuaciones de la Agencia Tributaria por supuesto blanqueo de capitales ha ordenado a todas las entidades financieras que bloqueen las cuentas del exministro. El magistrado, Antonio Serrano, ha enviado a la Asociación Española de Banca (AEB), a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), el bloqueo de las cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y fondos de pensiones, así como otros productos financieros vinculados a Rato.
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Las entidades bancarias tendrán que bloquear todas sus cuentas, depósitos, fondos y productos financieros
El exvicepresidente económico del Gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha negado, en unas declaraciones ofrecidas al diario El País, poseer sociedades en paraísos fiscales, ni en un ningún país de fuera de la Unión Europea, en respuesta a la investigación abierta por la Agencia Tributaria por blanqueo, fraude fiscal y alzamiento de bienes por la que ha sido detenido en las últimas horas y que ha llevado a las autoridades de aduanas a registrar su vivienda y su despacho en Madrid.
MONTORO Y EL GOBIERNO DESCARTAN LOS VÍNCULOS CON LA AMNISTÍA FISCAL
Hay que destacar que, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro aseguraba que la investigación a Rato no tiene que ver con la amnistía fiscal. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, dijo que se trata de una inspección que desde hace tiempo desarrolla la Agencia Tributaria sobre la declaración 720 de bienes y derechos en el extranjero.
Rato habría creado sociedades en Gibraltar, Suazilandia, Holanda, Reino Unido y EEUU, entre otros
En todo caso, la denuncia, que procede de la Agencia Tributaria, cuenta con más de 80 páginas en las que se detallan propiedades vinculadas a Rato en paraísos fiscales, incluidos Gibraltar, Suazilandia, República Dominicana, Holanda, Reino Unido y Estados Unidos. Además, la Agencia Tributaria le atribuye un delito de tráfico de divisas por 12 millones de euros mediante operaciones en Luxemburo, Suiza, Gibraltar, Irlanda y Holanda entre 2009 y 2014.
También, según El Mundo, el ex vicepresidente del Gobierno español es sospechoso de alzamiento de bienes, para lo cual habría creado presuntamente un complejo entramado societario. El rotativo afirma que los investigadores siguen la pista a sociedades a nombre de sus tres hijos, fruto de su matrimonio con su ex esposa, María Ángeles Alarcó.
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