El juez envía el 'caso Rato' a la Audiencia al encontrar nuevos indicios de blanqueo
Anticorrupción sugería que el caso fuera llevado a la audiencia al existir indicios de la comisión de delitos en el extranjero
- Tras el informe de la ONIF considera que los flujos de dinero de Rato tienen un presunto origen ilícito
- Rato ya tiene diligencias abiertas en la Audiencia por 'Bankia' y las tarjetas 'black'
El 'caso Rato' llega a la Audiencia. El instructor de la causa por fraude y blanqueo de capitales abierta al exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, ha decidido remitir la investigación a la Audiencia Nacional.
Así, el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, ha seguido las propuestas de de la fiscalía anticorrupción que sugerían que fuera este órgano el que continuara con el caso.
Anticorrupción solicitaba que la causa por delitos fiscales y de blanqueo de capitales fuera llevada por la audiencia al existir indicios de la comisión de delitos cometidos en el extranjero
En su escrito, que presentó el pasado lunes, Anticorrupción solicitaba al juez que la causa contra Rato y su asesor fiscal Domingo Plazas por delitos fiscales y de blanqueo de capitales, sea llevada por la audiencia al existir indicios de la comisión de delitos cometidos en el extranjero, concretamente blanqueo de capitales relacionados con la inversión en un hotel de Berlín.
LA FISCALÍA RECTIFICA
Este mismo departamento se opuso a dicha inhibición cuando la solicitó el propio juez Serrano-Artal el pasado mes de abril, al no creer que la investigación tuviera que ver con el "caso Bankia" que ya investiga el juez Fernando Andreu. Ahora pide que el asunto lo lleve la Audiencia Nacional, sin especificar el juzgado.
En su escrito, Anticorrupción señalaba ahora sin embargo que, como resultado de un informe remitido por la ONIF al Juzgado el 21 de julio pasado, han surgido nuevos datos indiciarios de la comisión de un presunto blanqueo cometido en el extranjero, resultante de las inversiones efectuadas por Rato, mediante la sociedad alemana Bagerpleta GmbH, propietaria de un hotel en Berlín, de la que el exmandatario ha sido administrador hasta abril de 2015.
Considera la Fiscalía, y el juez Serrano-Artal ha aceptado, que las inversiones en dicha sociedad alemana se habrían llevado a cabo a través de la sociedad KRADONARA, SL, cuya matriz es la sociedad británica Vivaway Ltd, propiedad, a su vez, de Rato.
Añade que los flujos de dinero que Kradonara ha remitido a Bagerpleta GmbH entre 2011 a 2014 tienen un presunto origen ilícito, procedente de delitos de corrupción entre particulares y delito fiscal.
Se trata de la segunda ocasión en la que se discute si debe ser la Audiencia Nacional la que investigue por este asunto a Rato, quien ya tiene diligencias abiertas en dicha sede judicial en los casos 'Bankia' y por las tarjetas 'black' utilizadas por los directivos de dicha entidad. Ambas causas son instruidas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu.
Por el momento, el instructor de la causa en los juzgados ordinarios descartaba la existencia del delito de alzamiento de bienes que la Fiscalía procedió contra él junto con otros cinco contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales.
Por último destacar que cabe la posibilidad de que la inhibición del juez sea recurrida por alguna de las partes, como podría ser la defensa de Rato, ante la Audiencia Provincial de Madrid.
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