Un ex banquero de Goldman Sachs citado a declarar en EEUU por un fondo soberano de Malasia
El ex banquero se ha visto enredado en una investigación sobre un fondo soberano
- Las autoridades quieren obtener más información sobre el vehículo
- Tim Leissner recibió una citación para declarar a finales del pasado mes de febrero
El ex banquero de Goldman Sahcs Tim Leissner se ha visto envuelto en una investigación de las autoridades estadounidenses sobre un fondo soberano de Malasia.
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Leissner, de nacionalidad alemana, fue recientemente director de operaciones del gigante del mundo de la inversión para el sudeste de Asia, pero dejó el cargo por motivos personales y se trasladó a Los Ángeles a principios de este año.
Los fiscales de la unidad de recuperación de activos del Departamento de Justicia investigan si ha habido malversación de fondos por parte del 1Malaysia Development Bhd
Según Bloomberg, Leissner recibió a finales del pasado mes de febrero una citación por parte de las autoridades estadounidenses para que aportara más información acerca de un fondo soberano de Malasia.
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INVESTIGAN MALVERSACIÓN DE FONDOS
Los investigadores tratan de rastrear si el dinero podría haber fluido hacia fuera del fondo y de forma ilegal a cuentas personales, informa Bloomberg.
Los fiscales de la unidad de recuperación de activos del Departamento de Justicia investigan si ha habido malversación de fondos por parte del 1Malaysia Development Bhd, fondo estatal conocido como 1MDB. La oficina del FBI de Nueva York lidera la investigación y trata de determinar si se han incumplido leyes estadounidenses.
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