Multan a Edmond de Rothschild con 3,3 millones por blanqueo de capitales
La sanción procede del Ministerio de Economía y Empresa
El Ministerio de Economía y Empresa ha sancionado a la firma Edmond de Rothschild (Europe), perteneciente a la familia Rothschild, con un total de 3,32 millones de euros por la comisión de dos infracciones graves de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
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En concreto, Edmond de Rothschild (Europe) ha sido multada con 2,66 millones de euros y amonestación pública por incumplimiento de la obligación de colaboración con los órganos de apoyo a la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias tras un requerimiento por escrito.
A esta sanción se suma otra de 660.001 euros por no informar a iniciativa propia sobre hechos u operaciones que, por su naturaleza, pudieran estar relacionadas con el blanqueo de capitales, según una Resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial del estado (BOE).
Ambas sanciones son consideradas graves por lo que la multa económica dentro de este apartado puede ir desde los 60.000 euros a los cinco millones de euros. Con todo, el BOE también apunta que ningún directivo de la entidad ha sido multado, alternativa también contemplada por la legislación vigente.
