Mario Conde habría blanqueado dinero de Banesto desde 1999
Conde habría usado un entramado de sociedades en el extranjero para repatriar este dinero desde Suiza y Reino Unido
- El expresidente de Banesto ha sido por ello detenido este lunes
- Se estima que en su momento se llevó 5,4 millones del banco
El expresidente de Banesto, Mario Conde habría blanqueado dinero de la entidad desde 1999, según la investigación que ha llevado a su detención este lunes y que estima que Conde se llevó en torno a 5,4 millones de euros de la entidad que presidió, lo que equivale a 900.000 millones de las antiguas pesetas.
Según informa la agencia Efe, que cita fuentes jurídicas, Conde usó un entramado de sociedades en el extranjero para repatriar este dinero desde Suiza y Reino Unido los últimos 17 años.
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Conde usó un entramado de sociedades en el extranjero para repatriar este dinero desde Suiza y Reino Unido los últimos 17 años
La forma de operar era ir transfiriendo poco a poco diferentes cantidades, que variaban en función de los gastos que el exbanquero quería llevar a cabo, según Expansión, a partir de sociedades creadas en España a través de testaferros.
Estas sociedades estaban a nombre de terceros y el dinero se traía mediante préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo, informa el diario económico de Unidad Editorial.
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DETENCIÓN DE MARIO CONDE
Aguado es uno de los centros de atención para muchos usuarios por la detención de Mario Conde. La Guardia Civil ha detenido este lunes en Madrid al que fuera presidente de Banesto, acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales, han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la operación.
Además, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado están realizando varios registros en domicilios y sedes de empresas familiares.
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Según informa El Mundo, la detención y los registros se producen en el marco de la 'operación Fénix', que está en marcha desde primera hora de esta mañana.
La Guardia Civil detectó que el exbanquero Mario Conde estaba introduciendo en España pequeñas cantidades de dinero desde el extranjero, según informa Europa Press. La agencia Efe apunta a que este dinero llegaba desde Suiza y Reino Unido, y que procede de lo que se habría evadido en su momento de Banesto.
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