Bankia envía a la Fiscalía 47 expedientes de operaciones sospechosas
Algunas están relacionadas Terra Mítica, el Valencia C.F. y Martinsa
El equipo gestor de Bankia ha remitido a la Fiscalía 47 expedientes con operaciones sospechosas de ser irregulares, entre ellas algunas relacionadas con el Valencia C.F y con Terra Mítica.
Según un informe elaborado por los peritos del Banco de España y remitido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, la mayoría de estos expedientes provienen de sociedades participadas por la entidad en las que se identificaron “operaciones de escasa razonabilidad económica” que fueron denunciadas ante la Fiscalía.
El pasado 9 de mayo, Bankia envió al Ministerio público 17 expedientes, además de aquellos otros que dieron lugar a que el grupo BFA/Bankia se personase en causas ya abiertas para defender sus intereses, informa Europa Press. Entre ellos destacan varias inmobiliarias, la mayoría procedentes de la antigua Bancaja Hábitat, y en algunos casos las operaciones compartían intereses con el Banco de Valencia.
La entidad también ha enviado para su incorporación al sumario otros 25 expedientes que están a la espera de recibir informes de los peritos y cinco más en los que se han identificado operaciones que han derivado en el encargo de un informe de investigación. Entre estos últimos, destacan operaciones relacionadas con Terra Mítica, el Valencia C.F, Fundación Valencia C.F, Inmovenu y Grupo Torro.
Además, los peritos sospechan que pudo haber trato de favor por parte de Caja Madrid en las operaciones de refinanciación de la deuda vinculada a la OPA de Martinsa sobre Fadesa. Estas operaciones se recogen en un documento denominado 'Ficha Martinsa-Fadesa, SA', que se refiere a operaciones por un importe total de de 949,35 millones.
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