Banco Madrid: Anticorrupción investiga a 23 políticos y empresarios por el blanqueo de 34 millones
El informe de Economía apunta a 23 operaciones sospechosas
- El consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA) ha sido también detenido
El informe sobre Banco Madrid, filial de Banca Privada de Andorra (BPA), encargado por Economía al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), señala 23 operaciones sospechosas de empresarios y políticos que ascenderían a 34 millones de euros.
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Según destaca El País, el informe destaca que además de esos 34 millones, también se cuestiona el origen de una Sicav que gestiona 60 millones de euros. Además, Anticorrupción también destaca un crédito de 1,4 millones que recibió el empresario ruso Andréi Petrov de la entidad española. Según la información que recoge el diario, ese dinero se destinó a alquilar una nave industrial, aunque Banco Madrid mantiene que “el Sepblac analizó el crédito a Petrov y nunca nos dijo que hubiera problemas”.
LA POLÉMICA DETENCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DE BPA
El consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel Prats, ha sido arrestado la noche de este viernes por la Policía andorrana acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado.
Europa Press destaca que la detención se produjo minutos después de las diez de la noche en su domicilio del Principado, según ha adelantado 'El Periódico de Catalunya' en su edición de este sábado.
El Gobierno de Andorra intervino BPA el pasado miércoles tras recibir una notificación de Estados Unidos por la que somete a la entidad a 'preocupación de primer orden' en materia de blanqueo de capitales. En concreto, el Tesoro estadounidense sospecha que ha participado en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, China y Venezuela.
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