La Audiencia Nacional reanuda este lunes el juicio al "Madoff" español

El fiscal Daniel Campos solicita 21 años de prisión por estafa, falsedad, blanqueo de capitales y asociación ilícita para el acusado, además de una multa superior a 300 millones de euros, y reclama penas de cárcel para otros tres acusados de poner en marcha una "estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias".

Los acusados centraron su actividad entre marzo de 2007 y mayo de 2009 en Evolution Market Group (EMG), cuyo nombre comercial era Finanzas Forex, domiciliada en Panamá y presidida por Cardona, según el relato del fiscal. Desde ahí ofrecían inversiones en el mercado de divisas asegurando un retorno de entre el 10 % y el 21 %, "sin que en realidad existiera ninguna actividad comercial o financiera que produjera rentabilidad alguna".

A los inversores se les informaba "falsamente" de que con el dinero depositado se operaría en el mercado de divisas Forex

A los inversores se les informaba "falsamente" de que con el dinero depositado se operaría en el mercado de divisas Forex, pero los fondos se desviaron a EMG, "a convenciones internacionales" para captar nuevos clientes o a adquisiciones patrimoniales de los acusados.

De esta forma, cuando los afectados trataban de recuperar su dinero, eran "invitados a cobrar las cantidades que les correspondían mediante la incorporación de nuevas personas a las que traspasarían sus saldos acreedores".

COMIENZO DEL JUICIO

Al comienzo del juicio, el pasado 19 de diciembre, la abogada de Cardona Soler aseguraba que la Audiencia Nacional carece de competencia para enjuiciar unos hechos "civiles, no penales" ya que la empresa tenía su sede en Panamá, donde se inició una investigación por blanqueo de capitales que fue archivada.

Asimismo, el propio Cardona aseguró al juez que el dinero de los 180.000 inversores permanece en las cuentas de su antiguo intermediario bursátil, Daniel Rojo Filho, al que ha apuntado como auténtico artífice del delito.