Anticorrupción solicita el archivo de la investigación contra HSBC y Santander
Colaboraron en la salida de fondos de Suiza a España con la intención de ocultarlos a Hacienda
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 5 el archivo de la pieza 'Entidades' en la que se investiga si el banco HSBC, el Banco Santander y BNP Paribas colaboraron en la salida de fondos de clientes desde Suiza a España entre 2005 y 2008 con la intención de ocultarlos al erario público español, y por tanto constitutivos de delito contra la Hacienda Pública.
Esta investigación partía de la información recabada de la base de datos proporcionada por Hervé Falciani, configurando la 'lista Falciani', a los que se fue sumando los elementos de la investigación practicada y que fueron surgiendo como consecuencia de la misma en el juzgado del que era titular hasta hace un mes el magistrado José de la Mata.
La Fiscalía explica que a lo largo de la investigación, iniciada en 2016, "se ha puesto de manifiesto cómo la operativa por la que la entidad HSBC Private Bank Suisse proporcionaba a los contribuyentes españoles los mecanismos para ocultar sus fondos al erario público español, se extendía al aprovechamiento y repatriación de los mismos, contando con la necesaria actuación de su entidad corresponsal en España, Banco Santander y BNP Paribas, que prestaron su apoyo en operaciones puntuales".
Los informes judiciales y la documentación añadida a las actuaciones han puesto de manifiesto “graves irregularidades” puestas en marcha por parte de las dos entidades españolas investigadas, según el Ministerio Público, en lo relacionado con la valoración del alto riesgo conjunto que representaba la entidad HSBC Private Bank Suisse, las operaciones desarrolladas y el país donde llevaba a cabo sus actividades, en este caso Suiza.
Entre otras irregularidades, los investigados también omitieron las obligaciones de identificación del cliente, “obviando así los controles que habrían impedido utilizar sus instrumentos financieros a personas incursas en actuaciones delictivas”, apunta la Fiscalía. También se acreditó la “absoluta falta de valoración del riesgo que representaba la entidad HSBC Private Bank Suisse”, que fue calificado como alto por los peritos judiciales.
El fiscal solicita el archivo provisional de las diligencias contra los bancos implicados por “no haber motivo suficiente” para acusar a determinadas personas, aunque pide al juez que remita las diligencias a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y a la CNMV “para depurar las responsabilidades que en su caso procedan en su ámbito de competencia, o la activación de los mecanismos de control oportunos".
