La CNMV alerta sobre nuevas estrategias informáticas de los chiringuitos financieros

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado sobre el uso de nuevas herramientas informáticas por parte de entidades que prestan servicios de inversión sin autorización que han ocasionado "importantes pérdidas" en el patrimonio invertido por inversores españoles.

En los últimos meses, el organismo ha recibido testimonios sobre el uso de nuevas herramientas informáticas por parte de los conocidos como 'chiringuitos financieros' relacionadas con herramientas de acceso remoto como AnyDesk, LogMeIn o TeamViewer, y de redes privadas virtuales o servicios de VPN.

Con la popularización de estas herramientas, debido a las restricciones por el Covid-19, algunos 'chiringuitos' han aprovechado para conectarse al dispositivo de inversores y apropiarse de datos, como contraseñas o códigos de acceso, que les permiten, posteriormente, operar sobre las cuentas de valores del inversor, sin contar con la autorización expresa de este.

Ante ello, el organismo ha recomendado a los inversores que no compartan con terceros las claves de acceso a sus cuentas bancarias y de valores, no permitan el acceso remoto a sus dispositivos informáticos y no inicien una sesión para operar con sus cuentas bancarias y de valores con un tercero conectado.

Entre las recomendaciones, el supervisor ha instado también a que los inversores no recurran a servicios VPN para ocultar su IP y entrar en páginas web bloqueadas a IPs procedentes de España.

Además, la CNMV ha señalado que el uso indebido de los 'software' de acceso remoto, además de las consecuencias que pueden derivarse para los inversores, también dificulta las investigaciones que se pudieran realizar, en sede policial o judicial, en relación con la identificación del ordenante de las operaciones realizadas.

Por todo ello, el supervisor ha insistido en su recomendación de no operar más que con las entidades autorizadas para prestar servicios de inversión que figuran en la página web de la CNMV.

Asimismo, en dicha página web se pueden consultar las entidades que han sido objeto de una advertencia, por parte de la CNMV u otro regulador extranjero, por haberse detectado que prestaban servicios de inversión de carácter reservado sin contar con la autorización preceptiva.

ALERTA SOBRE UN 'CLON' SOBRE 30 CHIRINGUITOS FINANCIEROS

El organismo regulador ha advertido también sobre tres decenas de entidades no registradas recibidas de supervisores internacionales de Reino Unido, Irlanda, Italia, Portugal y Luxemburgo.

Entre los numerosos 'chiringuitos financieros' figuran 'clones' de entidades como Axa Investment Managers, Insight Investment Group o RBC Capital Markets, sin vinculación con las entidades debidamente registradas, según ha señalado la FCA británica.

En Irlanda, el supervisor CBI ha remitido advertencia sobre 'Facebook.com/fidelityforex', así como los 'clones' AGF Internacional Advisors Company, sin vinculación con una del mismo nombre; y NB Finance, sin relación con NBC Global Finance Limited, debidamente registrada.

La CNMV de Portugal ha señalado a Investteck, mientras que la CSSF de Luxemburgo ha remitido tres advertencias: sobre GCG Internacional, OTC Markets y el 'clon' Energie 5.

Por su parte, la Consob italiana ha advertido sobre cinco webs entre las que figuran 'tradesrun.com', 'client.trading-dashboard.co', 'berkshiresystem.com' y 'ascend-market.com' y ha ordenado a los operadores de internet su bloqueo.

La CNMV ha insistido en su recomendación de no operar más que con las entidades autorizadas para prestar servicios de inversión que figuran en la página web de la CNMV.

Asimismo, en dicha página web se pueden consultar las entidades que han sido objeto de una advertencia, por parte de la CNMV u otro regulador extranjero, por haberse detectado que prestaban servicios de inversión de carácter reservado sin contar con la autorización preceptiva