Economía.- La EBA publica las directrices para que el sector financiero cumpla con las sanciones nacionales y de la UE
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado este jueves las directrices que, por primera vez, establecen normas comunes en la Unión Europea sobre los mecanismos de gobernanza, políticas, procedimientos y controles que deben aplicar las entidades financieras para cumplir con las sanciones adoptadas a nivel nacional o de la Unión.
El primer conjunto de medidas se dirige a todas las entidades incluidas en el ámbito de supervisión de la EBA, y recoge las disposiciones necesarias para garantizar que los sistemas de gobernanza y de gestión de riesgos de las empresas sean "sólidos y suficientes" para hacer frente al riesgo de que incumplan o evadan las sanciones.
El segundo conjunto es específico para los proveedores de servicios de pago (PSP) y los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) y estipula lo que los PSP y los CASP deben hacer para respetar las restricciones al realizar transferencias de fondos o criptoactivos.
"Las deficiencias en las políticas, procedimientos y controles internos exponen a las instituciones financieras a riesgos jurídicos y de reputación, a la vez que socavan la eficacia de los regímenes de sanción de la UE, lo que puede dar lugar a su elusión y afectar a la estabilidad e integridad del sistema financiero europeo", ha explicado la EBA en una nota de prensa.