Campañas de formación y puntos de control: nuevas medidas contra el fraude financiero

Las 19 entidades firmantes del Plan de Acción contra el Fraude Financiero acuerdan nuevas medidas. Entre ellas se incluyen mecanismos de intercambio de información, definición y diseño de puntos de control de detección o campañas de formación a los ciudadanos.

En concreto, entre las decisiones adoptadas destacan la creación de varios grupos de trabajo para el estudio y desarrollo de nuevas medidas dirigidas a los siguientes tres objetivos.

El primero, mecanismos de intercambio de información sobre posibles fraudes financieros que mejoren su detección, investigación y prevención. El segundo, definición y diseño de puntos de control de detección de actividades fraudulentas en los procesos de creación, publicidad y actuación de entidades no autorizadas a prestar servicios de inversión y financieros, utilizando para ello el análisis y gestión de los datos e información de los que disponen los integrantes del PAFF.

Por última, elaboración y desarrollo de acciones y campañas de formación y comunicación para que los ciudadanos cuenten con los conocimientos necesarios para evitar incurrir en este tipo de engaños.

Los representantes de las 19 entidades públicas y privadas firmantes del Protocolo general de colaboración del Plan de Acción contra el Fraude Financiero (PAFF) han mantenido una reunión de su Comisión de Seguimiento en la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En la reunión se han repasado las principales acciones llevadas a cabo por todos los miembros desde la firma del Plan el pasado mes de abril y se han adoptado nuevas medidas que se pondrán en marcha de forma inmediata.

Además, la CNMV ha informado sobre los acuerdos alcanzados con algunos proveedores de servicios de internet y redes sociales para eliminar la publicidad de entidades no registradas y ha recordado la próxima entrada en vigor de la nueva Ley del Mercado de Valores (actualmente en trámite parlamentario) que incorpora al ordenamiento jurídico la obligación de estas empresas de limitar la actividad publicitaria de las entidades pirata o chiringuitos financieros.

Igualmente, la CNMV ha explicado que promoverá mejoras en los sistemas internacionales de alertas sobre chiringuitos financieros para que sean más eficientes y homogéneos.