Detenido el consejero delegado de BPA por blanqueo de capitales del crimen organizado

La Justicia le acusa de delitos continuados de blanqueo de capitales

Por

Bolsamania | 14 mar, 2015

Actualizado : 17:02

El consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel Prats, ha sido arrestado la noche de este viernes por la Policía andorrana acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado.

Lea también: En directo | Banco de Madrid intervenido por el Banco de España tras el caso BPA

Europa Press destaca que la detención se produjo minutos después de las diez de la noche en su domicilio del Principado, según ha adelantado 'El Periódico de Catalunya' en su edición de este sábado.

El Gobierno de Andorra intervino BPA el pasado miércoles tras recibir una notificación de Estados Unidos por la que somete a la entidad a 'preocupación de primer orden' en materia de blanqueo de capitales. En concreto, el Tesoro estadounidense sospecha que ha participado en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, China y Venezuela.

Lea también: El Govern de Andorra presiona y Crèdit Andorrà se resiste a quedarse con BPA

Este mismo viernes, el Institut Nacional Andorrà de Finances (Inaf) del Gobierno del Principado ha ordenado la suspensión provisional del consejo de administración y de tres miembros de la dirección general de la entidad y ha nombrado tres administradores provisionales mancomunados para gestionarla.

Tras el arresto de uno de los máximos ejecutivos de la entidad, la Policía andorrana no descarta nuevas detenciones y la operación sigue abierta. En la cúpula del banco andorrano se sitúan los copresidentes y propietarios, los hermanos Higini y Ramon Cierco Noguer.

Lee además:

BPA pierde el control de su filial en Panamá y HSBC congela sus relaciones con la entidad

Las fortunas de Ram Bhavnani o el futbolista Roberto Carlos, afectadas por la intervención de Banco Madrid

Últimas noticias