Banco de Madrid: el escándalo de blanqueo llega al Senado de Estados Unidos

El escándalo de blanqueo de Banco de Madrid ha llegado hasta el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. El lunes, el Comité dedicó la sesión a Venezuela, país que aparece en la lista de blanqueo de capitales de Banco de Madrid y Banca Privada de Andorra (BPA).

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El senador demócrata Robert Menéndez señaló que “Estados Unidos y la comunidad internacional no pueden tolerar estas violaciones flagrantes de la ley internacional”, refiriéndose al blanqueo de capitales procedentes de Venezuela y a otras actividades del Ejecutivo de Nicolás Maduro, informa El Mundo.

Menéndez hizo estas declaraciones durante una reunión en la que también participaron cargos de los departamentos del Tesoro y de Estados de Estados Unidos. El director en funciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, John Smith, por su parte, se negó a responder a las preguntas de los senadores sobre los casos de blanqueo en Andorra.

BPA blanqueó 1.900 millones de euros procedentes de la petrolera estatal venezolana

Smith argumentó que la investigación sobre BPA no corresponde a su unidad, sino a la Red contra Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), un organismo dependiente del Departamento del Tesoro. Sin embargo, el FinCEN ha acusado a BPA de blanquear en torno a 2.000 millones de dólares (1.900 millones de euros) procedentes de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, que controla todo el proceso de extracción y producción de petróleo y derivados en Venezuela.

También acudió a la sesión el ex asistente para América Latina del secretario de Estado durante la presidencia de George W. Bush, Roger Noriega. En declaraciones a El Mundo, Noriega insistió en que “hay que investigar si hay más países involucrados en el lavado de dinero de BPA, en particular Irán”.

La intervención de BPA por las autoridades andorranas se produjo a raíz de una denuncia del Departamento de Justicia de Estados Unidos por blanqueo de capitales. Tras la denuncia de Estados Unidos, BPA anunció la apertura de una investigación para depurar responsabilidades.

En ese momento, la entidad andorrana aseguró que ninguna de sus filiales estaba implicada en los hechos, aunque horas después el Banco de España decidió intervenir Banco de Madrid, una entidad en la que también se han hallado indicios de blanqueo de dinero, que han sido trasladados a la Fiscalía Anticorrupción.

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