El CEO de Binance dimitirá y pagará una multa de 4.300 millones por blanqueo

El consejero delegado de Binance, Changpeng Zhao, dimitirá tras alcanzar la compañía un acuerdo con el Departamento de Justicia, el Tesoro y la Comisión del Mercado de Futuros (CFTC) por violar las leyes contra el blanqueo de dinero y la regulación de los mercados de valores, lo que conllevará también el pago de una multa de 4.300 millones de dólares (unos 3.900 millones de euros), según ha adelantado 'The Wall Street Journal'.

Los cargos contra Binance se presentaron formalmente el pasado marzo, a la que se acusaba de operar ilegalmente en el país, ya que la compañía había eludido la responsabilidad de registrarse como operador, un paso necesario para llevar a cabo su actividad de compra y venta de criptomonedas en el país.

De acuerdo a la operativa descrita por los investigadores estadounidenses, la plataforma habría transmitido miles de millones de dólares de sus inversores a una sociedad controlada por Zhao sin advertirlo a sus clientes.

El supervisor bursátil acusó a la plataforma de operar "con desprecio flagrante de las leyes federales de valores y de las protecciones que estas leyes proporcionan a los inversores y al mercado".

Zhao, también conocido en dentro del sector como 'CZ', ha comparecido este martes ante el tribunal federal de Seattle, en EEUU, para aceptar los cargos presentados por el Departamento de Justicia y el pago de esas sanciones económicas.

'CZ', una de las personalidades más prominentes del espacio de las criptomonedas, deberá pagar una multa de 50 millones de dólares y se enfrenta a unos 18 meses en prisión. Con todo, la sentencia, que se conocerá el próximo mes de febrero, podría reducirse tras reconocer su culpabilidad. Richard Teng, director de mercados regionales de la compañía, será el nuevo CEO, un movimiento que llevaba meses cociéndose.

En su cuenta de X (antigua Twitter), 'CZ' ha reconocido que cometió "errores" y que debe "asumir la responsabilidad" de estos. "Como accionista y ex CEO con conocimiento histórico de nuestra empresa, seguiré a disposición del equipo para consultar según sea necesario, en consonancia con el marco establecido en nuestras resoluciones de la agencia estadounidense", ha añadido, al tiempo que ha subrayado que las agencias estadounidenses no han señalado que Binance se haya "apropiado indebidamente de fondos de los usuarios" ni que haya "manipulado el mercado".

Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.

Binance is no longer a baby. It is…— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 21, 2023

Esta noticia se produce tras declarar la justicia estadounidense a Sam Bankman-Fried, el otrora conocido como 'rey de las criptomonedas', como culpable de los siete cargos de fraude criminal en su contra, por desviar miles de millones de dólares de dinero de sus clientes y provocar la quiebra de FTX.