Sergio Espinosa asume presidencia de comité de expertos en lavado de activos de la OEA
Espinosa afirmó a Andina que su nombramiento “tiene que ver con la labor que se realiza en el Perú en la lucha contra el lavado de activos, teniendo en cuenta que hemos avanzado mucho en este tema con respecto a los años anteriores”.
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinosa, ha sido designado residente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex). El Gevalex pertenece a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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Sergio Espinosa, como jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS en Perú, dijo que uno de los problemas que enfrenta su institución es el secreto bancario.
El Gelavex reúne a representantes de los 34 países miembros de la OEA y Espinoza afirmó a la agencia Andina que su nombramiento “tiene que ver con la labor que se realiza en el Perú en la lucha contra el lavado de activos, teniendo en cuenta que hemos avanzado mucho en este tema con respecto a los años anteriores”. Espinosa será presidente del Gevalez hasta el 2016.
Sergio Espinosa, como jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS en Perú, dijo que uno de los problemas que enfrenta su institución es el secreto bancario.
“El tema del secreto bancario es directo. Si se recibe un reporte de operación sospechosa de un banco, tenemos que investigar en nuestras bases que encontramos de esa persona. En la actualidad, cuando hacemos esta labor, no podemos revisar la información de esa persona en otros bancos ya que se encuentra protegida por el secreto bancario”, subrayó.
Espinosa, asimismo, manifestó que el sistema de financiamiento de las campañas políticas debe ser modificado pues tiene “muchas lagunas”. “El sistema debe ser modificado de lo contrario seguiremos viviendo la misma situación de los últimos años”, aseguró.
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21:20 22/11/2024 Sustitución de Gestora o Depositario de IIC - La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de PRIVACLAR, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2862), la revocación del acuerdo de gestión con GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Asimismo recoger la sustitución de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de PRIVACLAR, SICAV S.A. |
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22 nov PRIVACLAR, SICAV S.A. |
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21:19 22/11/2024 Sustitución de Gestora o Depositario de IIC - La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Avenida Diagonal, 464, 08006, BARCELONA. |
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22 nov HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI |
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21:19 22/11/2024 Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC - La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro de la CNMV, a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5413) con: HAMCO AM, SGIIC, S.A. |
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