Publica Secretaría de Hacienda lista de personas y empresas vinculadas a grupos terroristas
En total hay unas 620 cuentas bloqueadas de personas o empresas que se les acusa de pertener a grupos de terrorismo internacional
- La mayoría están vinculadas a Al- Qaeda y el Estados Islámico
- Aparecen fundaciones, universidades y empresas militares
A pesar de que en México la presencia de personas vinculadas a grupos terroristas internacionales no ha sido confirmada por autoridades nacionales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó una lista de 620 personas físicas y morales a las que se le ha bloqueado sus cuentas bancarias por su presunta relación con grupos extremistas.
Según información publicada por el diario El Universal, “México no permite realizar transacciones bancarias a algunos personajes y a empresas de Iraq, Irán, Uganda, Bosnia, Corea del Norte y República Democrática del Congo, entre otras naciones”.
Esto debido a su relación con el terrorismo internacional, principalmente con el grupo Al-Qaeda y talibanes, pero también aparece uno de los dirigentes del Estado Islámico (EI).
“La información proporcionada forma parte de una lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y en ella aparecen bancos, constructoras, universidades, fundaciones de beneficencia, empresas armamentistas y nucleares”, señaló el diario mexicano.
Entre los individuos más conocidos de la lista se puede identificar a tres de los “terroristas más buscados” por el Federal Bureau of Investigation (FBI): Isnilon Totoni Hapilon, Abdul Rahman Yasin y Saif al-Adel.
A Totoni Hapilon se le asociada con Al-Qaeda, Osama Bin Laden o los talibanes, “por participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos ejecutados por el grupo Abu Sayyaf”, según el Consejo de Seguridad de la ONU.
También participó en actos terroristas “en el Distrito de Columbia contra ciudadanos estadounidenses” y otros atentados “contra extranjeros en los alrededores de la República de Filipinas”, según el FBI.
El otro líder terrorista es Rahman Yasin, que al igual que se le vincula con Al-Qaeda, Osama Bin Laden y los talibanes y según el FBI, es buscado por su presunta participación en un atentado terrorista en el World Trade Center, en la ciudad de Nueva York, el 26 de febrero de 1993, que dejó seis muertos y centenares de heridos.
“A Saif al-Adel, Estados Unidos lo acusa de participar en los bombardeos a las embajadas de ese país en Dar es-Salaam, Tanzania, y en Nairobi, Kenia, sucedidos el 7 de agosto de 1998”, publicó El Universal.
En la lista negra de terroristas, también se encuntra Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili, uno de los líderes del Estado Islámico y a quien se le acusa de actos o actividades ejecutados por el Estado Islámico de Iraq y el Levante.
Finalmente, entre los personajes bloquedos en México aparece Jean-Marie Lugerero Runiga, líder del Movimiento 23 de Marzo (M23), un grupo rebelde militar que opera en algunas áreas de la República Democrática del Congo.
En la la lista se encuentran tres de los “terroristas más buscados” por el FBI
INSTITUCIONES BANCARIAS, FUNDACIONES Y UNIVERSIDADES
De acuerdo a la información publicada por el diario, “el gobierno mexicano tiene en su lista de bloqueos, por ejemplo, a la Fundación Benéfica Al-Haramain, con sedes en Indonesia, Pakistán, Somalia, Kenia y Tanzania, entre otros países, por hallarse asociada con Al-Qaeda, Osama Bin Laden o los talibanes, y por participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al-Qaeda”.
También está la Benevolence International Foundation [Fundación Internacional de Benevolencia], que se presenta como una organización sin fines de lucro para llevar ayuda humanitaria a diversas partes del mundo, con operaciones en Bosnia, Chechenia, Pakistán, China, Rusia y otras naciones, pero que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha ubicado como una organización de apoyo terrorista.
En la relación hay al menos un par de bancos, como el Bank of East Land, que, según Naciones Unidas, fue incluido en la lista el 22 de enero de 2013 “por participar en programas de la República Popular Democrática de Corea relacionados con actividades nucleares, otras armas de destrucción masiva y misiles balísticos, o prestarles apoyo incluso por otros medios ilícitos”.
También está el banco iraní Bank Sepah, que fue clasificado por el Departamento del Tesoro de EU como “el eje financiero de la red de suministro de misiles de Irán y ha ayudado activamente a la búsqueda de misiles capaces de transportar armas de destrucción masiva”.
El listado incluye también a la Universidad Malek Ashtar que, según el Departamento de Estado de EU, es parte del sistema de proliferación de misiles en Irán.
Aparece en esta lista las cuentas de la Organización de Energía Atómica de Irán
También a aparecen en esta lista las cuentas de la Organización de Energía Atómica de Irán y el Grupo Industrial de Misiles de Crucero, también conocido como Grupo Industrial de Misiles de Defensa Naval.
Cabe recordar que México ha sido puesto entre la lista de objetivos terroristas del Estados Islámico, en donde en un vídeo difundido el pasado 23 de noviembre amenazó a 60 países catalogados dentro de la Coalición Global contra el EI, por lo que estas acciones pueden ser uno de los motivos de estas amenazas.
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21:20 22/11/2024 Sustitución de Gestora o Depositario de IIC - La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de PRIVACLAR, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2862), la revocación del acuerdo de gestión con GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Asimismo recoger la sustitución de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de PRIVACLAR, SICAV S.A. |
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22 nov PRIVACLAR, SICAV S.A. |
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21:19 22/11/2024 Sustitución de Gestora o Depositario de IIC - La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Avenida Diagonal, 464, 08006, BARCELONA. |
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22 nov HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI |
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21:19 22/11/2024 Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC - La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro de la CNMV, a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5413) con: HAMCO AM, SGIIC, S.A. |
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