Nuevas revelaciones del escándalo de #PanamaPapers involucra a 68 empresas mexicanas

Para el caso de México, aparecen 68 entidades offshore, con 289 oficinas, 39 intermediarios y con 215 direcciones físicas en el territorio mexicano; sin embargo, algunas de las offshore que aparecen en el listado ya no están activas.

El grupo de periodistas de investigación publicó los datos sobre más 200 mil entidades en su sitio. Los datos fueron obtenidos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, quien desde un principio ha argumentado ser víctima de un hackeo.

Entre los documentos aparecen seis entidades con dirección física en Monterrey y San Pedro Garza García. Todos los accionistas que aparecen en esas firmas son extranjeros.

Con esta nueva información, se pueden identificar las redes involucradas en las compañías extraterritoriales, incluyendo, donde están disponibles, documentos internos de Mossack Fonseca sobre los verdaderos dueños, aunque alguna de la Información y documentos sobre números de cuentas, números de teléfonos y correos electrónicos han sido retiradas de la base de datos.

El consorcio de periodistas hizo notar en un prefacio a la publicación de los datos, “que la presencia de personas y compañías particulares en la lista no significa que hayan cometido violaciones”.

Aparecen seis entidades con dirección física en Monterrey y San Pedro Garza García

Lea también: Papeles de Panamá siguen generando reacciones negativas en todo el mundo ante tal escándalo

EMPRESAS MEXICANAS

Los Papeles de Panamá desentrañan una red interminable con miles de tentáculos que llegan a niveles insospechados y para el caso de México, 68 entidades han sido involucradas en esta nueva tanda de revelaciones publicadas por el ICIJ, en donde aparecen nombres de empresas de renombre internacional.

“De acuerdo con la información disponible en el portal del organismo la investigación involucra a más de 360,000 personas y compañías que están relacionadas con asociaciones extranjeras y jurisdicciones de baja carga impositiva. A esta base de datos se agregó la investigación que realizó el ICIJ en el 2013 a 100,000 offshore leaks en todo el mundo”, señaló el periódico El Economista.

Y hace apenas unos días Televisa se vio involucrada en un escándalo por una carta anónima donde se acusa a Alfonso de Angoitia Noriega de un fraude millonario y coincidentemente, este nombre aparece en las nuevas revelaciones de los Papeles de Panamá.

Ahora, el vicepresidente ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas de Grupo Televisa, se le relaciona con la empresa Ucetel Incorporated, con jurisdicción en las Bahamas, pero con dirección en Ecuador y activa desde diciembre del 2014.

Entre los implicados de la investigación se encuentra Alejandro González Zabalegui, directivo de la firma Controladora Comercial Mexicana (CCM), quien a través del despacho JTC Group New York incorporó sociedades fantasmas en las Bahamas bajo el nombre de Benitourdog Limited, en octubre del 2015.

“Familiares cercanos a González Zabalegui también se encuentran dentro de la lista, ya que registran diversas empresas en las Bahamas. Aparecen los nombres de Luis Felipe González Zabalegui, Ana María González Zabalegui, Yolanda Zabalegui Rico, María Teresa González Zabalegui y Yolanda González Zabalegui”, dice El Economista.

Como ya se había dado a conocer, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, es uno de los nombres más activos en la lista, a través de Felicitas Holdings Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, pero con dirección en Rusia.

“En su momento, Salinas Pliego indicó que las operaciones que realizó mediante esta empresa fueron legales. Mientras que los directivos de CCM no han publicado, hasta el momento, algún comentario en la información que envían a la Bolsa Mexicana de Valores, por tratarse de una empresa pública”, señaló el diario.

“Otro caso es el de Carlos Alberto Rojo Macedo, director de Grupo Financiero Interacciones desde octubre del 2014, que registra una entidad activa desde septiembre del 2015 bajo el nombre de Arise Regent Group INC, con jurisdicción en las Bahamas pero con dirección proveniente de China”, dice El Economista.

Por otra parte, en la lista de intermediarios destaca el nombre de Banamex SA, se encontró una relación con la entidad Dingus Internacional, con jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas desde enero del 1992, pero que a partir del 31 de octubre de 1996 se encuentra como inactiva.

Banamex aparece en la lista de los 37 intermediarios que ayudan a realizar empresas offshore, según el ICIJ, así como el nombre de Manlio Arellanos Gutiérrez, un asesor financiero veracruzano radicado en Aguascalientes.

SAT actuará "conforme a las leyes mexicanas para combatir la evasión fiscal"

Arellano Gutiérrez fue acusado en 1996 de incumplimiento de pago de ahorradores que participaban en Unión de Crédito Impulsora del Desarrollo Empresarial SA de CV (UCIDE), según información de la revista Proceso, que fue uno de los medios de comunicación que participó en la investigación del ICIJ.

Arellanos Gutiérrez tiene relación con nueve entidades registradas con diferentes jurisdicciones, como Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Seychelles, isla en el océano Índico.

De esta manera, de las 68 empresas que tienen relación con México; su jurisdicción se encuentra regada prácticamente por todo el mundo, con 39 en Panamá; 14 de las Islas Vírgenes Británicas; 6 de Seychelles (océano Índico); 3 de la Bahamas; 1 de Reino Unido; 1 de Hong Kong; 1 de Nevada, Estados Unidos y 3 son indeterminadas.

SAT ATENTO A LAS NUEVAS REVELACIONES

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que revisará a los contribuyentes referidos tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México, luego de la publicación de 68 nuevos nombres de empresas mexicanas involucradas en los Papeles de Panamá.

El SAT agregó que también revisará cada caso incluido en esta segunda revelación y la primera, para valorar si dentro de su base de datos y la que obtenga por el intercambio de información con otros países, hay elementos objetivos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y de ser procedente, iniciará el ejercicio de las facultades de ley.

Finalmente, la instancia gubernamental reiteró en un breve comunicado su compromiso de actuar conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le establecen para combatir la evasión fiscal en el país.

Lea también:

Escándalo de los Papales de Panamá confirman que ‘la codicia es de los peores defectos’

Ricardo Salinas Pliego se defiende de acusaciones que lo involucran con Papeles de Panamá