Fiscalía investiga partido político de Keiko Fujimori por presunto blanqueo de dinero
La investigación está a cargo de la fiscal provincial penal de Lima, María del Pilar Peralta Ramírez, y la división de lavado de activos de la Dirincri.
La fiscalía investiga al partido político Fuerza Popular, el partido con el que Keiko Fujimori pretende ganar las elecciones presidenciales del 2016. La fiscalía intenta esclarecer los orígenes de los fondos de Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) con los que financió su campaña política anterior; la investigación ha comenzado por sospechas de blanqueo de dinero.
La investigación está a cargo de la fiscal provincial penal de Lima, María del Pilar Peralta Ramírez, y la división de lavado de activos de la Dirincri. Uno de los primeros pasos, publica La República, es recoger la declaración indagatoria de los representantes del partido político de Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, uno de los presidentes más corruptos de la reciente historia de Latinoamérica.
La fiscalía, siempre según La república, ha solicitado a las empresas “DHL Perú, MoneyGram Perú-Express Servicios Internacionales, que informen sobre remesas y/o transferencias de dinero que hayan realizado a nombre o recibido de Fuerza Popular”. Las autoridades también han pedido información sobre Fuerza Popular a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y a la Oficina de Procesos Electorales.
La investigación se inició en octubre último; la denuncia fue presentada por David Apaza Enríquez, un militante del partido nacionalista, el grupo político de Ollanta Humala y Nadine Heredia.
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22 nov PRIVACLAR, SICAV S.A. |
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21:20 22/11/2024 Sustitución de Gestora o Depositario de IIC - La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de PRIVACLAR, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2862), la revocación del acuerdo de gestión con GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Asimismo recoger la sustitución de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de PRIVACLAR, SICAV S.A. |
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22 nov PRIVACLAR, SICAV S.A. |
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21:19 22/11/2024 Sustitución de Gestora o Depositario de IIC - La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Avenida Diagonal, 464, 08006, BARCELONA. |
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22 nov HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI |
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21:19 22/11/2024 Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC - La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro de la CNMV, a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5413) con: HAMCO AM, SGIIC, S.A. |
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