Fiscalía amplía investigación de Ilán Heredia por presunto lavado de activos
El fiscal Germán Juárez, de la Segunda Fiscalía Especializada en Delito de Lavado de Activos, también incluye en sus folios al primo de este, Rullman Pebe Heredia.
El fiscal Germán Juárez, de la Segunda Fiscalía Especializada en Delito de Lavado de Activos, amplió la investigación preliminar contra Ilán Heredia Alarcón y Rullman Pebe Heredia, el hermano y primo, respectivamente, de Nadine Heredia, la esposa del presidente Humala, por los presuntos delitos de lavado de activos y falsedad genérica en agravio del Estado.
Leer también: Hermano de primera dama debe explicar el origen de 2'200,000 dólares.
El Ministerio Público implica a Ilán Heredia y Rullman Pebe en el extraño origen de aportes al partido del presidente Ollanta Humala durante su campaña presidencial, en el 2011, en la que se emplearon millones de soles y, no obstante, la fiscalía necesita que se aclare el origen de estos fondos, muchos de ellos aún no explicados o explicados a medias.
Ilán Heredia: “¿Quién nos devuelve estos seis meses de hacernos miércoles a todos?"
“Ilan Heredia no aparece como tesorero del Partido Nacionalista Gana Perú, sin embargo existirían indicios de que este habría continuado administrando de facto los fondos del Partido Nacionalista Gana Perú”, dijo el fiscal, quien cree que Ilán Heredia tiene mucho qué explicar.
El fiscal del caso ha ordenado el levantamiento del secreto bancario de ambos, tanto de Ilán heredia como de Rullman Pebe.
Comisión Belaunde
La semana anterior, Ilán Heredia se presentó ante la Comisión Belaunde y, tras responder las preguntas, en los exteriores del Congreso, declaró: “¿Cuál es la imputación específica para convertir en investigado a Todo Graph, empresa que yo represento? Es, y lo dice el documento, señores ‘las que puedan resultar de la investigación’, esto se los digo para que tengan conocimiento de cómo está obrando la Comisión [Belaunde]”.
“¿Quién nos devuelve estos seis meses de hacernos miércoles a todos?”, preguntó retóricamente el hermano de la primera dama Nadine Heredia.
Leer además: El esposo de Keiko Fujimori, en el ojo de la tormenta.
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22 nov PRIVACLAR, SICAV S.A. |
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21:20 22/11/2024 Sustitución de Gestora o Depositario de IIC - La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de PRIVACLAR, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2862), la revocación del acuerdo de gestión con GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Asimismo recoger la sustitución de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de PRIVACLAR, SICAV S.A. |
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22 nov PRIVACLAR, SICAV S.A. |
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21:19 22/11/2024 Sustitución de Gestora o Depositario de IIC - La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Avenida Diagonal, 464, 08006, BARCELONA. |
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22 nov HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI |
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21:19 22/11/2024 Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC - La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro de la CNMV, a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5413) con: HAMCO AM, SGIIC, S.A. |