SUNAT interviene sede de Mossack - Fonseca en Lima
Medida busca detectar delitos de evasión y defraudación tributaria
- Sunat busca verificar si información de Panama Papers concide con la suya
- Intervienen casa de representante legal en el Perú, Monica Ycaza Clerc
La sede en Lima del estudio de abogados Mossack-Fonseca, firma ligada a los Panama Papers, fue intervenida ayer por la Superintendencia Nacional de Admnistración Tributaria (Sunat) para buscar información contable y tributaria sobre delitos de evasión y defraudación tributaria
La Sunat anunció días antes que un equipo verificaría si la información detectada por ellos el año pasado, coincide con los casos de señalados en los "Panama Papers".
La investigación estará enfocada en averiguar si las empresas offshore creadas por el estudio de abogados, fueron empleadas para evadir impuestos o defraudación en el Perú.
Un equipo de 20 funcionarios de la Intendencia Lima de la Sunat realizó un operativo conjunto con la Fiscalía y la Policía.
De esta manera, la Sunat informó que intervino el domicilio Mónica Ycaza Clerc, quien sería representante de la referida empresa panameña en el país.
Lea también: PPK sospecha que se falsificó carta que lo vincula a Panama Papers
Así, un equipo de 20 funcionarios de la Intendencia Lima de la Sunat realizó un operativo conjunto con la Fiscalía y la Policía, en el que incautó toda la documentación contable de Ycaza Clerc para verificar posibles conexiones del “Panama Papers” con los contribuyentes peruanos.
Como se sabe la investigación periodística tuvo acceso a millones de documentos desclasificados, que en el Perú involucran a varios empresarios y políticos que abren empresas en paraísos fiscales.
Lea además:
SUNAT buscará inconsistencias en movimientos de involucrados en Panama Papers
BCR: No se puede condenar a alguien solo por ser mencionado en Panama Papers
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