Bahamas Leaks destapa otro escándalo mundial con 432 nombres de mexicanos involucrados

Al menos 432 mexicanos son mencionados en el reporte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), como dueños de sociedades offshore en Bahamas, entre ellos empresarios, abogados y ex funcionarios, informaron organizaciones que tuvieron acceso a los archivos.

"Con relación al uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, el Servicio de Administración Tributaria revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes que se refieran, tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México", dijo el SAT en un comunicado.

La dependencia agregó que la información recabada será revisada a fin de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal.

“La investigación, en la que participaron medios de Europa, América, Asia y África logró identificar más de 175 mil empresas, fideicomisos y fundaciones abiertas por personas de todo el mundo en ese país”, dijo la organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad en su sitio de Internet.

Lograron identificar más de 175 mil empresas, fideicomisos y fundaciones abiertas en Bahamas

México abrió también meses atrás una investigación a varias personas por los llamados "Papeles de Panamá" -que revelaron cómo ricos y famosos del mundo ocultan sus fortunas- para determinar si incurrieron en evasión de impuestos o delitos financieros.

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OTRO ESCÁNDALO MUNDIAL

La reacción del SAT se da, luego de que el Consorcio de Periodistas de Investigación divulgó los datos de una filtración con información de más de 175 mil sociedades "offshore" en las Bahamas a nombre, entre otros, de la exvicepresidente de la Comisión Europea (CE) Neelie Kroes o el exministro colombiano Carlos Caballero.

La filtración llegó primero al diario alemán "Süddeutsche Zeitung", que a su vez lo compartió con el ICIJ, con sede en Washington, y sus socios internacionales, entre los que se encuentra el diario español El Confidencial.

Esta nueva filtración, que se da después de los polémicos "Papeles de Panamá" publicados el pasado abril, consta de 1,3 millones de documentos de compañías, fondos y fundaciones registradas en este paraíso fiscal del Caribe entre 1990 y 2016.

"Esta nueva información revela conexiones desconocidas hasta ahora o no reportadas en compañías propiedad o gestionadas por políticos o expolíticos de América, África, Europa, Asia u Oriente Medio", indicó el ICIJ en su web.

Entre los nombres más famosos de mexicanos están los del ex gobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, el del ex secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont; el del empresario Gastón Azacárraga, el de Olegario Vázquez Raña y el de Ricardo Pierdant.

También aparecen los abogados Alberto Zinser y Julio Esponda

También aparece junto a sus socios, los abogados Alberto Zinser y Julio Esponda y funcionarios vinculados a Pemex como Ignacio Quesada Morales, quien fue director corporativo de Finanzas en Pemex y antes jefe de asesores en Sedesol.

PERSONAJES DE TODO EL MUNDO

La antigua vicepresidenta de la CE, Neelie Kroes, es una de las figuras que aparecen en los nuevos documentos por administrar una sociedad opaca en Bahamas entre 2000 y 2009 durante su primer mandato, cuando era comisaria de Competencia sin comunicárselo a la institución, según revelan los nuevos documentos.

También aparece en la filtración Amber Rudd, ministra británica de Interior, quien dirigió entre los años 1998 y 2000 las firmas ubicadas en Bahamas Advanced Asset Allocation Fund y Advanced Asset Allocation Management.

Entre los nombres destaca el exministro colombiano de Minas y Energía Carlos Caballero Argáez, que tenía en propiedad un apartamento en Miami a través de una sociedad de las Bahamas.

Asimismo, aparecen conexiones conocidas con las islas, como las sociedades del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990) y su hijo Marco Antonio Pinochet.

Del mismo modo, esta nueva filtración confirma conexiones descubiertas en los "Papeles de Panamá", como la participación del presidente argentino Mauricio Macri, su padre Francisco y su hermano Mariano en una sociedad establecidas en las Bahamas en 1998 y disuelta en 2009.

Con esta nueva filtración la base de datos del ICIJ sobre sociedades opacas u "offshore" contiene cerca de medio millón de entidades con vínculos en 200 países.

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