The Wall Street Journal señala que Citigroup ya analiza el cierre de Banamex en los Estados Unidos
Está acusada por las autoridades los Estados Unidos de ser “laxa” en los controles contra lavado de dinero
- En México fue el protagonista del fraude de Oceanografía
- Banamex USA tiene activos por 1,000 millones de dólares
El grupo financiero Citigroup ya analiza el cierre de la rama estadounidense de su filial mexicana Banamex, ya que se encuentra en serios problemas legales debido a que las autoridades la investigan por sus procedimientos de control interno considerados insuficientes y por ser “laxa” en la lucha contra lavado de dinero, informó el diario The Wall Street Journal.
Banamex USA es parte de Banamex, filial mexicana de Citigroup, que adquirió en 2001. Se ha visto sacudida desde 2014 por dos sonados casos de fraude, que llevaron a la casa matriz a retomar el control de su filial en abril pasado.
Banamex ha estado en medio de escándalos por fraudes como fue el caso de Oceanografía, ya que prestó dinero a empresas mexicanas que en su momento fueron contratistas de Pemex, pero se probó que en este caso, utilizaban documentos falsos para adquirir los créditos que después dejaron de pagar.
El fraude costó unos 235 millones de dólares a Citigroup y llevó a investigaciones por parte de los reguladores y ha sido el desfalco más importante de los últimos años para esta institución financiera en México.
Banamex USA es parte de Banamex, filial mexicana de Citigroup, que adquirió en 2001
EN ESTADOS UNIDOS INVESTIGAN LAVADO DE DINERO
Con sede en Century City, California, oeste de Estados Unidos, Banamex USA está acusada por las autoridades estadounidenses de ser laxa en sus controles internos vinculados a las transferencias y contra el lavado de dinero, según el último informe de actividades de Citigroup.
En sus discusiones con los reguladores de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), la agencia federal que se encarga de garantizar los depósitos bancarios, Citigroup dio a entender que podría cerrar Banamex, indicó el WSJ citando fuentes anónimas próximas al caso.
Las autoridades estadounidenses reclaman solo a Banamex que pague una multa de 100 millones de dólares para cerrar el litigio, dice el diario.
"Como ya lo habíamos dicho anteriormente, Citi coopera con todas las investigaciones relacionadas con Banamex USA tanto en lo que tiene que ver con el secreto bancario como con el lavado de dinero", dijo en un correo electrónico dirigido a la AFP Molley Meiners, una portavoz del grupo., según lo publicó el diario estadounidense.
Banamex USA detenta activos por 1,000 millones de dólares y emplea a unas 300 personas. Está presente sobre todo en ciudades del sur de Estados Unidos, como Houston o San Antonio. Sus clientes en general tienen intereses en México y Estados Unidos.
Asimismo, “el Departamento de Justicia lleva adelante una investigación contra Banamex USA, sospechosa de omisión por no haber denunciado actividades fraudulentas en cuentas bancarias probablemente pertenecientes a miembros de cárteles del narcotráfico”, indica por otra parte el WSJ.
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