En directo | Los Papeles de Panamá: Siga aquí toda la información del último escándalo sobre sociedades 'offshore' con personalidades mundiales
El despacho Mossack Fonseca, dedicado a la prestación de servicios fiduciarios, con una gran cartera de clientes españoles, ha comunicado a sus clientes que ha sufrido un ataque informático contra su base de datos.
Se trata de sociedades especializadas en la evasión de impuestos y que radican en paraísos fiscales
- Numerosas personalidades españolas han sido descubiertas en el hackeo al bufete
- Políticos mundiales, aristócratas o futbolistas habrían blanqueado dinero en Panamá
- La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga los papeles de Panamá
Actualizado : 13:08
Los 'Papeles de Panamá', se trata de un año de investigación periodística, cuya información ha sido difundida por varios medios a nivel mundial simultáneamente, entre ellos los españoles El Confidencial y La Sexta, y a los que ha tenido acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que es el que ha impulsado la investigación y el diario alemán Süddeutsche Zeitung. Se han analizado más de 11,5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, considerado uno de los cinco mayores registradores mundiales de sociedades 'offshore', especializadas en la evasión de impuestos.
Por su parte, el despacho Mossack Fonseca, dedicado a la prestación de servicios fiduciarios, con una gran cartera de clientes españoles, ha comunicado a sus clientes que ha sufrido un ataque informático contra su base de datos. En todo caso, los documentos que han salido a la luz revelan conexiones de decenas de personalidades en actividades ocultas al fisco. Leo Messi, Pedro Almodóvar Pilar son algunas de las personas que están en este entramado. Pero cada día se siguen conociendo nuevos nombres.
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05.04.2016
Dimite el primer ministro de Islandia tras verse implicado en el escándalo de los 'Papeles de Panamá'
Sigmundur Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia, ha presentado su dimisión tras aparecer esta semana en los 'papeles de Panamá'. En un primer instante había pedido la disolución del Parlamento al presidente de Islandia pero, se ha encontrado con la negativa de Olafur Ragnar Grímsson.
Este lunes Gunnlaugsson había rechazado dimitir de su cargo pero, un día más tarde se ha remplanteado su posición. El principal motivo de este cambio, ha sido la reunión con el ministro de Finanzas, Bjarni Benediktsson, que es el líder del Partido de la Independencia y encargado de formar la colación que le permite gobernar.
El presidente de Islandia rechaza disolver el Parlamento por los 'Papeles de Panamá'
Sigmundur David Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia, ha solicitado este martes al presidente del país, Ólafur Ragnar Grímsson, que disuelva el Parlamento de su país, tal y como apunto que haría si no recibía un respaldo claro por parte de sus socios. Pero el presidente del país se ha negado a realizar esta disolución.
Según recoge Iceland Monitor, Ragnar Grímsson no ha querido llevar a cabo esta disolución de la Cámara, no obstante, si prepara una reunión con las diferentes formaciones políticas para valorar si posible formar un nuevo ejecutivo o convocar unas nuevas elecciones en Islandia.
Papeles de Panamá: China censura las informaciones
Estamos viendo como los 'Papeles de Panamá' que revelan la implicación de políticos y personalidades de todo el mundo en empresas radicadas en paraísos fiscales y que podrían haber servido para evadir impuestos están siendo protagonistas en los medios de todos los países, bueno, de casi todos porque China ha bloqueado a través de internet el acceso a las informaciones del bufete Mossack Fonseca. Entre los más de 11 millones de documentos filtrados aparecían los nombres de familiares de las más altas esferas del Gobierno chino, en concreto,los archivos filtrados del despacho de abogados panameño Mossack & Fonseca revelan que Deng Jiagui, marido de la hermana mayor de Xi Jinping, presidente chino, creó dos empresas en las Islas Vírgenes en 2009. Además, "familiares de al menos ocho miembros o ex miembros del Comité Permanente del Politburó" --el máximo órgano decisorio del PCCh-- crearon empresas radicadas en paraísos fiscales.
El primer ministro de Islandia solicita la disolución del Parlamento por los 'Papeles de Panamá'
El primer mininistro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, ha solicitado este martes al presidente del país que disuelva el Parlamento, tal como prometió que haría si no recibía un respaldo claro por parte de sus socios de coalición.
Gunnlaugsson y su mujer figuran en los denominados 'Papeles de Panamá', que recogen la supuesta ocultación de inversiones millonarias en bancos a través de paraísos fiscales. A pesar de que el lunes rechazó dimitir, un día más tarde ha puesto condiciones a su continuidad.
Papeles de Panamá | Pedro Almodóvar rechaza dar explicaciones y remite a su hermano
El famoso cineasta Pedro Almodóvar ha descartado realizar declaraciones sobre su posible vinculación con sociedades offshore que han salido a la luz con la filtración de los 'Papeles de Panamá'.
“Hay ya reacción clara de mi hermano”, ha asegurado el director de cine ante las cámaras de Antena 3. El productor Agustín Almodóvar exculpó este lunes a su hermano en la creación de una empresa "offshore" en el año 1991, algo que, según ha señalado, está provocado "única y exclusivamente" por su "falta de experiencia".
BBVA, Santander y Sabadell se desmarcan de posibles actividades irregulares en Panamá
BBVA, Santander y Sabadell, las tres entidades financieras españolas que han aparecido vinculadas a la operativa con las empresas offshore que están saliendo a la luz con los llamados 'Papeles de Panamá', han descartado haber realizado alguna actividad irregular.
Los tres bancos explican que sólo actuaron como intermediarios y que en ningún caso participaron en la creación de estas sociedades. "Hay empresas o particulares que abrieron empresas offshore con ese despacho, pero la operativa la realizan con bancos que actúan como intermediarios", explican a Bolsamanía desde BBVA. "Si transferían dinero, lo hacían desde cuentas abiertas con el banco", añaden, a la vez que recuerdan que las cuentas fueron canceladas en 2009 y que la entidad tiene un compromiso de minimizar e incluso erradicar la operativa con paraísos fiscales.
Papeles de Panamá | Se financió el programa nuclear de Corea del Norte y la Guerra de Siria
Según publican la BBC y The Guardian, una compañía registrada como DCB Finance Limited fue creada en el año 2006 por el bufete Mossack Fonseca en las islas virgenes, lo hicieron un norcoreano llamado Kim Chol Sam y un banquero, Nigel Cowie, de nacionalidad británica, afincado en el año 1995 en el país comunista, la dirección que utilizó en el registro corresponde a la Casa Internacional de Cultura de Pyongyang. Fonseca dejó de representar a DCB en 2010, cuando la agencia de investigación financiera de las Islas Vírgenes Británicas le envió un correo en el que reclamaba informaciones sobre ese cliente con domicilio legal en el Estado más hermético del mundo. Otro de los documentos implica al primo del presidente de Siria, Bashar al Asad, Bashar al Asad. Rami Makhlouf no es sólo una persona allegada al máximo dirigente del país también es una de las mayores fortunas con una riqueza valorada en 5.000 millones. Fue sancionado por Estados Unidos por ser un miembro importante del régimen y por manipular el sistema judicial y utiliza los servicios de inteligencia. Makhlouf registró seis negocios en paraísos fiscale, que sirvieron para obtener dinero y financiar diversas partidas en Siria.
Oleguer Pujol y Alex Crivillé, nuevos nombres en los 'Papeles de Panamá'
Se siguen conociendo nuevos nombres en los ya famosos 'Papeles de Panamá', y vuelve a tocar todos los ámbitos, desde la política, Oleguer Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, también afecta al deporte, con el excampeón del Mundo de Motociclismo, Alex Crivillé. En el panorama internacional también se ven involucrados los entornos de personalidades políticas como el presidente Chino o Marine Le Pen. El Confidencial y La Sexta han anunciado más personas involucradas en la filtración de más de once millones de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, que revela la implicación de políticos de todo el mundo en empresas radicadas en paraísos fiscales y que podrían haber servido para evadir impuestos, en este caso estaría involucrado Oleguer Pujol, el menor de los siete hijos del expresidente de la Generalitat, que habría manejado en estas sociedades alrededor de 6,8 millones. El nombre del hijo de Jordi Pujol no aparece como tal pero sí su firma como representante legal, esta trama ya fue investigada por la UDEF pero con esta filtración se están conociendo nuevos detalles.
Papeles de Panamá: 'Venezuela' aparece en más de 241.000 documentos
El ex jefe de seguridad del palacio presidencial de Miraflores en 2007, Adrián José Velásquez Figueroa, abrió una cuenta en la República de Seychelles cuatro días después de que Nicolás Maduro llegase al poder. Este es sólo un ejemplo porque hay más de 241,000 documentos con la palabra 'Venezuela' dentro de los ya famosos 'Papeles de Panamá'.
Señala Notimérica para Europa Press que Velásquez Figueroa, capitán retirado del Ejército venezolano de 36 años de edad, fue jefe del Departamento de Seguridad del Palacio de Miraflores durante uno de los periodos de la presidencia del fallecido Hugo Chávez. Actualmente reside en Punta Cana, República Dominicana, junto a su mujer, ex jefa de la Oficina Nacional del Tesoro y ex enfermera de Chávez, Claudia Díaz Guillén. Tal y como ha recogido Univisión, uno de los medios internacionales elegido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y el periódico alemán Süddeutsche Zeitung para acceder a una filtración de 11,5 millones de documentos que revela como se manejaron sociedades en paraísos fiscales por parte de personalidades del mundo de la política, el deporte o el espectáculo mundial, la palabra "Venezuela" aparece en más de 241.000 documentos de corrupción.
Los Papeles de Panamá: la OCDE pide al país transparencia tributaria
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha pedido este lunes a Panamá que cumpla con los criterios internacionales de transparencia tributaria, argumentando que no ha mantenido sus promesas de compartir información con otros países.
Las revelaciones aparecidas en medios de prensa sobre clientes de un estudio legal panameño especializado en crear empresas 'offshore' han convertido al pequeño país centroamericano en el centro de la atención mundial.