En directo | Banco de Madrid intervenido por el Banco de España tras el caso BPA
La entidad andorrana ha recibido una denuncia por blanqueo de capitales de Estados Unidos
Actualizado : 12:05
El Banco de España ha intervenido a Banco de Madrid, entidad que forma parte de BPA. La entidad andorrana está siendo objeto de una investigación también por parte del regulador andorrano tras la denuncia del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
11.03.2015
Dimite el consejo de Banco de Madrid un día después de la intervención del Banco de España
El consejo de administración de Banco de Madrid dimite para facilitar la labor a los interventores del Banco de España, tan solo 24 horas después de que el Banco de España anunciara su intervención con el fin de asegurar el buen funcionamiento de la entidad tras la denuncia del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra su matriz BPA. Lea la noticia completa aquí
La CNMV asegura que Banco de Madrid cumplirá con los inversores
La presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, ha querido tranquilizar a los clientes e inversores de Banco de Madrid, afirma que todos los que tienen su dinero en “blanco” deben permanecer seguros de que la entidad cumplirá. Lea la noticia completa aquí
Las claves sobre Banco de Madrid
Tras la intervención por parte del Banco de España, surgen varias preguntas en torno a Banco de Madrid. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su volumen de negocio? ¿Qué relación tiene con la entidad andorrana BPA? Estas son las ocho claves sobre Banco de Madrid.
Banco de Madrid revisará los protocolos internos relacionados con la investigación del Banco de España
Banco de Madrid ha informado de que sigue funcionando con absoluta normalidad tras la intervención del Banco de España (BdE). La entidad sí ha anunciado que “revisarán los protocolos internos de control relacionados con la materia que ha motivado esta investigación”. Lea la noticia completa aquí.
Andorra defiende la solidez de su sistema bancario y arremete contra el Tesoro de EEUU por su comunicado sobre BPA
El Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) ha sido muy duro con la forma en que el Departamento del Tesoro de EEUU ha emitido el comunicado sobre el supuesto blanqueo de capitales del crimen organizado de Rusia o China, en el que habrían participado altos cargos de Banca Privada de Andorra (BPA) a cambio de comisiones. Asimismo, ha defendido la solvencia del sistema bancario andorrano y ha comunicado que no destituirá a ningún directivo de la entidad.
Reunión de urgencia de la banca andorrana: habrá rueda de prensa
Las cinco entidades que operan en el Principado de Andorra, Crèdit Andorrà, Andbank, Mora Banc, Banca Privada de Andorra (BPA) y Banc Sabadell d'Andorra, han celebrado una reunión de urgencia para abordar la crisis que la intervención del BPA ha sacudido el sistema financiero del país. En juego está la credibilidad del sistema bancario andorrano. La noticia completa aquí.
Quién es quién en el sistema bancario andorrano
El sistema bancario andorrano representa el 18% del PIB del país, según datos del año 2013, tiene unos activos de 7.100 millones y unos activos de 7.100 millones. Crèdit Andorrà, Andbank, Mora Banc, Banca Privada de Andorra (BPA) y Banc Sabadell d'Andorra se reparten el pastel. Lea: El sistema financiero andorrano: un purgatorio fiscal
INAF a Bolsamanía: "No estamos autorizados a dar detalles de la información"
Según informaciones de Rac1, los interventores enviados a BPA por el regulador andorrano explicarán hoy detalles de la operación de investigación sobre la entidad. Se especula con si será mediante un comunicado o una rueda de prensa y Bolsamanía ha querido obtener información de primera mano del Institut Nacional Andorra de Finances (INAF), no obstante, el regulador ha declinado hacer declaraciones ya que "no están autorizados a hacer ningún comentario".
BPA tiene dos meses de margen para conducir las investigaciones
El jefe de Gobierno de Andorra, Toni Martí ha insistido que se trata de un caso puntual de malas prácticas y que bajo ninguna circunstancia hay problemas de balances ni de liquidez en la entidad.
Los interventores del BPA tienen ahora dos meses para llevar a cabo sus investigaciones y demostrar que no se ha dado el blanqueo de dinero de criminales de Rusia o China, de lo contrario, la entidad deberá dejar de operar en EEUU. Amplíe la información.
Absoluta tranquilidad sobre la operativa del BPA, según el jefe del Gobierno de Andorra
El jefe del Gobierno andorrano, Antoni Martí, ha mandado un mensaje de tranquilidad a la población. En declaraciones a los medios, Martí ha asegurado que "gracias a las acciones que se han tomado en el pasado y que se están tomando, se puede mantener una absoluta tranquilidad acerca de la operativa de BPA y de la plaza financiera".
Las autoridades bancarias andorranas deben ahora demostrar que no se producía el blanqueo de capitales de las mafias rusa y china, tal y como les acusa el departamento del Tesoro de EEUU, de lo contrario, las consecuencias para el banco serán que no podrá seguir operando en dólares. Lea la noticia completa aquí.
Se sospecha que las mafias rusa y china blanqueaban capitales a través de BPA
El Departamento de Control de Delitos Financieros (Fincen por sus siglas en inglés) del Tesoro de EEUU resalta la colaboración de los "gerentes de alto nivel" de BPA para ocultar el origen de los saldos y se cree que se han procesado cientos del miles de dólares.
Uno de los blanqueadores es Andrei Petrov, viejo conocido de la policía española y relacionado con el caso “Clotilde”, que implica al ex alcalde Lloret de Mar, Xavier Crespo. Este servía a Semion Mogilevich, un presunto mafioso que aparece en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI, destaca Economía Digital. Gao Ping, traficante chino de personas –detenido por la policía española en 2012— repartía comisiones "a granel" entre los gerentes de BPA, explica el medio. Después, el dinero se transfería de vuelta a empresas instrumentales de China.