Más nombres colombianos en los ‘Papeles de Panamá’
Compañías como Servientrega, Fedco o Tribeca parecen relacionadas con Mossack Fonseca en la más reciente lista de los ‘Panamá Papers’.
- Personalidades como Humberto de la Calle o los hijos del expresidente, Álvaro Uribe, también aparecen señalados.
De acuerdo con las más recientes revelaciones del medio internacional, en los denominados ‘Panamá Papers’ aparecen 1.854 empresas offshore colombianas, 1.245 colombianos, 233 intermediarios y 679 direcciones relacionadas con el país, las cuales serán analizadas para establecer si el dinero en el exterior ha sido declarado ante el Banco de la República y la DIAN.
A pesar del pedido de Mossack Fonseca para no revelar más nombres vinculados en el escándalo que señala a varias empresas y personas de evasión de impuestos, el reciente informe del Consorcio involucra más de 200 mil firmas offshore en 21 países.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, tiene la tarea de cruzar las bases de datos con las filtraciones e identificar a los evasores.
Aunque el sólo hecho de poseer dineros o empresas en el exterior no constituye un delito, las Autoridades fiscales de Colombia deberá fijar su atención en los nuevos nombres revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y conocer si sus movimientos en el exterior ya habían sido declarados en el país.
Tal y como destaca el diario colombiano La República, el nuevo listado de involucrados incluye nombres tan importantes como el del negociador de paz, Humberto de la Calle, o compañías como Servientrega, la cadena de tiendas Fedco o el fondo de inversión privado Tribeca, aunque cabe destacar que el mero hecho de aparecer en el listado no implica un delito.
Además de los anteriores nombres, el escándalo que el escándalo que contiene más de 11,5 millones de documentos que relacionan al consorcio de abogados panameño Mossack Fonseca con prácticas de evasión de impuestos involucra personalidades como los hijos del expresidente, Álvaro uribe, que por el momento han desmentido la comisión de algún delito.
El reciente informe del Consorcio involucra más de 200 mil firmas offshore en 21 países.
En la base de datos revelada (que usted puede consultar AQUÍ), los involucrados se dividen en las categorías de oficiales (officers), intermediarios y proveedores, la lista puede ser consultada por país o incluso por nombres específicos.
Por ahora, la filtración de estos documentos no ha tenido repercusiones legales en Colombia, sin embargo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, tiene la tarea de cruzar las bases de datos con las filtraciones e identificar a los evasores que tienen sus dineros en paraísos fiscales sin declararlos al fisco colombiano.
Cabe resaltar que los colombianos deben pagar un impuesto superior al 10 por ciento por sus activos en el exterior.
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