Autoridades chilenas denuncian a otras dos empresas por presunta estafa piramidal

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Destapan millonaria estafa piramidal de inversiones en Chile

Y esto no terminaría acá, ya que, según trascendió, el regulador estaría reuniendo nuevos antecedentes para ampliar el número de entidades denunciadas.

Una vez que ya estalló el escándalo, las primeras miradas apuntaron a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y la de Bancos (SBIF).

Esto porque, afirman fuentes conocedoras del proceso, de momento situaciones como las vividas por los afectados de la eventual estafa piramidal, realizada por AC Inversions, se encuentra “en tierra de nadie”, ya que ningún fiscalizador acusa recibo de ser responsable directo de fiscalizar este tipo de actividades, porque, señalan, “están fuera de sus entidades fiscalizadas”, según reporta el Diario Financiero.

Una vez que ya estalló el escándalo, las primeras miradas apuntaron a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y la de Bancos (SBIF). Luego, en la audiencia de formalización de los dueños de AC Inversions, el fiscal Carlos Gajardo señaló que unos de los brokers con lo que operaron habría informado, en cuatro oportunidades, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sobre operaciones sospechosas.

Cabe recordar que desde febrero de 2015, se ampliaron los sujetos obligados de informar a la entidad, además de también haberse sumado nuevos delitos base, entre los cuales se destacan, justamente, la estafa e infracción a la Ley General de Bancos.

LA NUEVA INVESTIGACIÓN

Cuando aún no se conocen los alcances de la estafa piramidal que habría hecho la empresa AC Inversions, una nueva querella fue presentada ante el fiscal Carlos Gajardo, en contra de la empresa IM Forex que, según estimaciones preliminares, habría defraudado a cerca de mil 500 personas por un monto total de 100 millones de dólares.

La denuncia motivó la presencia de los dueños de la cuestionada empresa, los hermanos Víctor e Ivonne Pantoja, en la Fiscalía de Alta Complejidad para prestar declaración respecto de esta denuncia, la que se extendió durante gran parte de la tarde de este lunes.

En medio de la diligencia, el abogado representante de IM Forex, Rodrigo González, desmintió cualquier relación de esta empresa con AC Inversions.

“Nosotros vamos a tomar todas las acciones judiciales tendientes a aclarar esto y en relación a la querella decir que vamos a enfrentar y aclarar todos y cada uno de los hechos y vamos a desmentir categóricamente su fundamento”, argumentó.