La CNMV adverteix d'una quinzena de 'xiringuitos financers'

Concretament, l'Autoritat de Conducta Financera britànica (FCA, per les sigles en anglès) ha advertit sobre set clons: VBM Capital Partners (vbmcapitalpartners.com), Chimera Investment Corporation (chimerapartnersltd.co.uk), Loans Hub, Hero Wave International (herowaveinternational.loan), Classic Brand Europe (classicbrandeurope.com) i Preston Management (prestondinance.com).

El supervisor britànic també ha alertat sobre les entitats sense registre per prestar serveis d'inversió com BCG Wealth Group (bcgwealthgroup.com), Callpoint Ltd., que ha estat operant com Utrade (utrade.online) i Stubblefield Advisors Llc (stubblefieldadvisors.com).

De la seva banda, l'Autoritat de Serveis Financers i Mercats belga (FSMa, per les sigles en anglès) ha denunciat l'existència d'un xiringuito que ha estat operant sota el nom de Credilan Benelux (credilan.com). L'autoritat de Luxemburg (CSSF, per les sigles en anglès) també ha apuntat a una entitat sense 'vistiplau' per donar serveis i especialitzada en moneda digital: Cryptofinance (cryptofinancecorp.com).

De la mateixa manera, la Comissió Nacional Italiana del Mercat de Valors (Consob) ha afegit a la seva llista d'empreses sense autorització per operar Bauman Ltd (ava.investments), TradeBNP (tradebnp.com) i Capital FXG Ltd o Nordic Pearl Ltd (forexgrand24.com).

El supervisor italià també ha suspès per un període de 90 dies la pàgina web 'www.opcompany.net' i l'entitat Risolvo Srl, a la qual també li ha prohibit l'anunci de la seva activitat a través del seu perfil de Facebook (Risolvo Broker Assicurativo).

Les advertències de reguladors estrangers d'àmbit europeu poden ser consultades a la web de la CNMV com advertències sobre entitats no autoritzades i com un altre tipus d'advertències. A més, el web de la CNMV ofereix un cercador d'entitats advertides.