La CNMV adverteix de vuit 'xiringuitos' al Regne Unit, França i Itàlia

D'aquesta manera, el supervisor britànic (FCA) ha alertat d'un total de cinc entitats no registrades per oferir serveis d'inversió al país, conegudes com a 'xiringuitos financers'.

Es tracta de Tradebnp (tradebnp.com), Digital Gold Xchange Limited (digitalgoldxchange.com), Friedman Associates (friedmanassociatesltd.com) i dels clons James Hambros (jameshambros.com, jameshambros.co.uk, jhambro.com, jameshambros.uk.com) i Goldoneo (goldoneo.com).

Per la seva banda, AMF, l'autoritat supervisora ​​francesa, ha avisat que Mag Asset, amb web magasset.com, no té autorització per oferir la subscripció de fons d'inversió o la prestació de serveis d'inversió.

La AMF també ha alertat de l'ús fraudulent del nom i dades de contacte de la SICAV Objectif Finance Investissements (OFI) a través d'un llistat disponible a la pàgina web de la CNMV.

A més, l'italià Consob ha advertit sobre l'entitat relacionada amb monedes digitals Solutionscm (originalcrypto.com).

Les advertències de reguladors estrangers d'àmbit europeu poden ser consultades a la web de la CNMV com advertències sobre entitats no autoritzades i com un altre tipus d'advertències. A més, la web de la CNMV ofereix un cercador d'entitats no registrades.